证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-070 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-069 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的相 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-070 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有 关规定，公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。 具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-068 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对 "南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整。东北证券股份有限公 司出具了对该项调整事项无异议的核查意见，具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）及《东北证 券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目内 部投资结构的核查意见》。 鉴于"南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整事项，为进一 步规范公司募集资金管理，公司、南通 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-068 南通大地电气股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金的基本情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 11 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3208 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股）。 公司发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的 合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，募集资金净额为 16,263.51 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略 与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 董事会战略与发展委员会：蒋明泉、郭俊、蒋国宏，其中主任委员（召集人） 为蒋明泉； 董事会薪酬与考核委员会：蒋国宏、朱红超、蒋明泉，其中主任委员（召集 人）为蒋国宏； 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007107号 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 致：南通大地电气股份有限公司 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2024年9月30日召开的2024年第二次临时股东大会股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国 ...