证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-054 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-068 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司") 董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-052 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-056 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-064 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-065 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化南通大地电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件部门规章、规范性文 件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥542,221,627.57, a 42.45% increase year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders improved by 64.68%, reaching a loss of ¥4,905,996.19 compared to a loss of ¥13,891,166.49 in the same period last year[12] - The net profit for the first nine months of 2023 was a loss of ¥4,905,996.19, an improvement from a loss of ¥13,891,166.49 in the same period of 2022, reflecting a reduction in losses by approximately 64.7%[50] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were reported at -¥0.05, an improvement from -¥0.15 in the same period of 2022[50] - The total comprehensive income amounted to -522,090.94 yuan, a decrease from -6,478,866.65 yuan year-over-year[54] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.80% to ¥910,150,070.38 compared to the end of last year[12] - Current assets totaled ¥666,378,837.31, up from ¥552,409,098.24 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 20.6%[40] - Total liabilities reached ¥476,855,097.66, up from ¥341,066,655.84, representing an increase of about 39.9%[42] - The company's total liabilities as of the end of the reporting period amounted to ¥328,231,967.29, compared to ¥234,278,357.68 in the previous year, indicating a growth of 40.0%[46] - The company has pledged assets totaling ¥47,639,041.50, which accounts for 5.24% of total assets[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 475.76%, resulting in a net outflow of ¥55,841,117.95[14] - Cash inflow from operating activities was 416,130,304.29 yuan, down from 491,578,626.46 yuan in the previous year, representing a decline of approximately 15.3%[55] - The net cash flow from operating activities was -55,841,117.95 yuan, compared to a positive 14,860,892.45 yuan in the same period last year[57] - Cash inflow from investment activities totaled 266,253,461.15 yuan, while cash outflow was 281,512,946.67 yuan, resulting in a net cash flow of -15,259,485.52 yuan[57] - Cash inflow from financing activities was 143,990,000.00 yuan, an increase from 56,000,000.00 yuan year-over-year[57] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 67.88% to ¥264,774,339.08, driven by higher sales revenue and longer collection periods[13] - Inventory increased to ¥206,620,503.21 from ¥161,703,976.39, which is a growth of approximately 27.7%[40] Research and Development - Research and development expenses rose by 35.24% to ¥44,539,991.24, reflecting increased investment in new projects[14] - Research and development expenses increased to ¥44,539,991.24 in 2023, compared to ¥32,934,221.09 in 2022, marking a rise of 35.4%[49] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 94,476,000, with 47.29% being unrestricted shares[18] - The largest shareholder, Nantong Juyuan Investment Management Co., Ltd., holds 39.49% of the shares, totaling 37,306,000[21] - There are no changes in the shareholding structure during the reporting period, maintaining the same proportions[18] - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[22] Guarantees and Related Party Transactions - The company provided guarantees totaling ¥40,000,000.00 for bank loans, all of which are fully secured[26] - The company engaged in daily related transactions with an estimated amount of ¥3,000,000.00, of which ¥1,448,926.95 has been executed[28] - The company engaged in a related party transaction with Yancheng Tongjia Rubber and Plastic Machinery Co., Ltd., purchasing rubber parts amounting to ¥1,448,926.95[29] - The company provided guarantees to related parties, including a financing guarantee of ¥14,000,000.00 to Nantong Juyuan Investment Management Co., Ltd., with a balance of ¥0 as of March 9, 2021[30] - A financing guarantee of ¥10,000,000.00 was provided to Jiang Mingquan, with a balance of ¥10,000,000.00 as of July 18, 2022[31] Financial Expenses - The financial expenses for the first nine months of 2023 were ¥5,244,199.91, up from ¥4,067,325.22 in 2022, representing an increase of 29.0%[49] Commitments and Violations - The company has ongoing commitments disclosed previously, with no violations reported during the reporting period[34] - The company continues to fulfill its previously disclosed commitments without any new commitments arising during the reporting period[34] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period[34]

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补助 进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响，具体 会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 南通大地电气股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、收到补助的基本情况 根据南通市财政局、南通市工业和信息化局发布的《关于下达 2023 年第一批省工 业和信息产业转型升级专项资金预算的通知》，南通大地电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金 200 万元整。 二、补助对公司的影响 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-047 特此公告。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-042 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-046 南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项 | 金 | 额 | | | 目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 17,967.60 | | | | | | 减：发行费用 | | 1,704.09 | | | | | | 加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 | | 383.83 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 124.44 | | | | | | 减：募投项目投入金额 | | 1,263.45 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 402.75 | | | | | | 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | | 5,000.00 | | | | | | 其中：本期发生额 | | 2,000.00 | | ...