证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略 与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十七次会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 董事会战略与发展委员会：蒋明泉、郭俊、蒋国宏，其中主任委员（召集人） 为蒋明泉； 董事会薪酬与考核委员会：蒋国宏、朱红超、蒋明泉，其中主任委员（召集 人）为蒋国宏； 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007107号 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 致：南通大地电气股份有限公司 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2024年9月30日召开的2024年第二次临时股东大会股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-065 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（公司董事朱小平、朱红超、郭俊因工作 原因通过线上方式出席本次会议）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式 出席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-065 南通大地电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007107号 致：南通大地电气股份有限公司 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气股份 有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地电气 于2024年9月30日召开的2024年第二次临时股东大会股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-061 南通大地电气股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （二）任命原因 鉴于公司原独立董事朱小平女士因个人原因辞去独立董事职务，为完善公司治理结 构、促进公司规范运作、更好地维护中小股东利益，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会提名蒋国宏先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 蒋国宏，男，1966 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授职称，无 境外永久居留权。1987 年 7 月至 2004 年 10 月，先后任南通工学院助教、讲师、副教 授、教研室主任；2004 年 10 月至 2023 年 11 月，先后任南通大学公共管理学院副院长、 商学院常务副院长、管理学院院长，文学院、经济与管理学院党委书记；2023 年 12 月 至今任南通大学教授，硕士研究生导师。主要从事经济学、管理学等方面的教学和研 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-059 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事和全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.议案内 ...