证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-023 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋深海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2024 年 7 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-029 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜新旺先生、宋深海先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-031 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2025 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度公司监事 薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实际情 况并参照行业薪酬水平,制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-008 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理》。公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥155,589,100.33, representing a year-on-year increase of 59.68%[2] - Total profit for the period was ¥36,969,931.15, an increase of 25.07% compared to the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,962,350.61, up 23.22% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 119.37% to ¥26,792,102.36[2] - Basic earnings per share increased to ¥0.53, reflecting a growth of 23.26%[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥559,355,871.73, a 6.77% increase from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥464,796,494.48, up 5.44%[3] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥7.47, an increase of 5.48%[3] Growth Drivers - The growth in operating revenue was primarily driven by increased customer demand and order volume[4] - The company achieved cost reduction and efficiency improvements, contributing to enhanced profitability[4]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-002 浙江丰安齿轮股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定<浙江丰安齿轮股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江丰安齿轮股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《浙江丰 安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022年11月10日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安齿轮 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为10.00元/股，初始发行股数为15,560,000股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），共计募集资金155,600,000.00元，坐扣承销和保 荐费用9,056,603.78元（总承销及保荐费 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-003 浙江丰安齿轮股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，浙江丰安齿轮股份有限公司发行普通股 15,560,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 10 元/ 股，募集资金总额为 155,600,000.00 元，实际募集资金净额为 140,489,098.11 元，到账时间为 2022 年 12 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调整 后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 募投项目年产 200 万件齿轮 改扩建项目 浙江丰安齿 轮股份有限 公司 12,27 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-006 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯或口头方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》议案 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元部分闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管 理的品种满足安全性高、流动性 ...

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-001 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯或口头方式 发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<浙江丰安齿轮股份有限公司舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其 ...