证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-046 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）现金管理的审议情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《浙江丰安齿轮 ...

世 君合律师事 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日 召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,127,499 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

型 完合理师事 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记目的股东名册; 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 7. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果; 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件; 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》: 3. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》; 4. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简 称"《关于召开 2023年年度股东大会的通知》"); 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,127,499 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：（1）公司董事长：黄健民先生（2）公司董事、总经理： 张心安先生（3）公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生（4）公司保荐代表 人：孙书利。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片对公司概况进行了介绍。在年度报告业 绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况 如下： 问题一：如何看待齿轮行业的成长性 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-042 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 3 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-042 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 1、公司董事长：黄健民先生。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...