2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 44,110,928 股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。 2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致: 浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 4 月 25 日刊登于北京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-037 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：黄健民先生。 公司董事、总经理：张心安先生。 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □分析师会议 □路演活动 （二）参与单位及人员 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告说明会，与投资者进行沟通交流，本次年度报告业绩 说明会采用网络远程的方式举行。 问题 1：请问公司的发展战略是什么？ 回复：尊敬的投资者朋友，您 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-036 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、 说明会类型 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 1、公 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-036 本次说明会采用网络方式召开。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对丰 安股份2022年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： （一）2020年定向发行112万股，募集资金1,008万元 丰安股份于2020年10月10日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关 于<浙江丰安齿轮股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行 价格为每股人民币9.00元，发行股票数量 1,180,000 股，募集资金总额 10,080,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。 公司于2020年11月15日至2020年11月20日收到认购人缴存的认购款 10,080,000.00 元。另减除财务顾问费、验资费及律师费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 283,018.87元（不含税）后，公司本 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 12 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……………第 | 13 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 14-15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕4120 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-015 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 ...

| | | | 一 | 、 | 非 | 营 | 金 | 用 | 及 | 其 | 他 | 关 | 联 | 资 | 金 | 往 | 情 | 况 | 的 | 专 | | 经 | 性 | 资 | 占 | | | 来 | | | 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审计说明…………………………………………………………第 | | | | | | | | | | 1—2 | 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | | | | | | | | | | 3 | 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

Corporate Recognition and Achievements - The company was recognized as a high-tech enterprise with a valid qualification period from 2022 to 2024, applying a corporate income tax rate of 15%[5]. - In 2022, the company was awarded the title of "National Specialized and Innovative 'Little Giant' Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[5]. - The company successfully listed its shares on the Beijing Stock Exchange on December 16, 2022[5]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" company[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥147,660,502.78, a decrease of 11.58% compared to ¥166,990,538.51 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥34,494,422.56, down 24.04% from ¥45,411,317.33 in 2021[28]. - The total assets increased by 49.08% to ¥536,630,772.04 in 2022 from ¥359,954,488.52 in 2021[29]. - The net assets attributable to shareholders rose by 66.09% to ¥439,022,982.31 in 2022 from ¥264,332,435.14 in 2021[29]. - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥4,366,722.46, a decline of 117.84% compared to ¥24,475,982.51 in 2021[32]. - The gross profit margin for 2022 was 32.16%, slightly down from 32.61% in 2021[28]. - The basic earnings per share decreased by 23.71% to ¥0.74 in 2022 from ¥0.97 in 2021[28]. - The company reported a total non-operating income of ¥14,118,107.24 for 2022, compared to ¥17,303,729.55 in 2021[37]. Customer Concentration and Risks - The company's sales to its largest customer, Wode Agricultural Machinery, accounted for over 50% of total sales, indicating a high customer concentration risk[11]. - The company aims to reduce reliance on major customers by continuously developing new clients and products[11]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and high customer concentration, with over 50% of sales dependent on its largest customer, Wode Agricultural Machinery[96]. - The company’s top five customers accounted for 54.09%, 12.99%, 10.57%, 4.07%, and 3.21% of sales, with the largest customer exceeding 50%[101]. Industry and Market Conditions - The agricultural machinery industry is experiencing a cyclical phase, with potential risks of downturns affecting the company's performance[11]. - The company is expanding into new product areas such as engineering machinery gears and electric forklift gears, which are currently in the sample or small batch supply stage[11]. - The gear manufacturing industry is expected to evolve towards technology-intensive and capital-intensive development, with a focus on optimizing industrial structure and enhancing competitiveness[92]. Research and Development - The company is focusing on the development of key technologies in agricultural machinery gears, particularly in crawler-type harvesting machinery[50]. - Research and development expenses increased by 3.20% to ¥8,806,513.99, accounting for 5.96% of total revenue[55]. - The company holds 29 patents, including 7 invention patents, up from 24 and 6 respectively in the previous period[82]. - New product development includes electric forklift gears and corn harvester gears, aimed at increasing production efficiency and market expansion[83]. Financial Management and Fundraising - The company issued 15,560,000 shares through a public offering, increasing its total share capital to 62,240,000 shares[23]. - The total cash flow from financing activities was ¥139,782,444.00, a substantial increase compared to -¥25,546,000.00 in 2021[68]. - The funds raised will be used for a gear expansion project with an annual production capacity of 2 million units and to supplement working capital[141]. - The actual use of the raised funds has not undergone significant changes, and the feasibility of the investment projects remains intact[152]. Governance and Compliance - The company has implemented various internal management and control systems to enhance corporate governance[177]. - The company has not experienced any legal or regulatory violations in its governance practices[178]. - The company has established a sound internal control system to ensure orderly business operations and protect asset integrity[180]. - The company is committed to providing equal rights to all shareholders as stipulated in its articles of association and shareholder meeting rules[179]. Talent Management - The company faces risks related to talent shortages, particularly in skilled labor and technical personnel, which are critical for maintaining competitive advantage[12]. - The company has established a competitive compensation system and internal training mechanisms to attract and retain talent[98]. - The total number of R&D personnel decreased from 38 to 36, with R&D staff accounting for 10.61% of total employees[81]. Shareholder Relations and Commitments - The company commits to not exceeding 25% of total shares held for annual transfers during the tenure and six months post-termination[119]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders if any commitments are not fulfilled[121]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during the stock issuance process[129]. - The company will ensure that any share reduction complies with relevant laws and regulations[118].