证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-039 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展情况并参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就 董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴。 浙江海昇药业股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-022 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6213 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的海昇药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海昇药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海昇药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海昇药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-027 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙江海昇药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项报告。 浙江海昇药业股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4976 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海昇 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海昇药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-024 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李良琛已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 8 月至 2000 年 7 月就职于浙江省建筑材料公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、李良琛先 生和非独立董事叶山海先生组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王 兴斌先生担任。经公司 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会审 计委员会委员调整为独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-028 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 202 ...

2024 年度独立董事述职报告（王兴斌） 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-025 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立 董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）为回报公司股东，与股东 共享公司经营成果，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公 司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度权益分派。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-032 浙江海昇药业股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 186,718,103.52 元。资本公积为 344,490,549.04 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 338,996,600.46 元，其他资本公积为 5,493,948.58 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对海昇药业变更部分募集资金用途及募投项目延期事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 1 月 24 日，浙江海昇药业股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.90 元/股，募集资金总 额为 398,000,000 元，实际募集资金净额为 356,461,824.53 元，到账时间为 2024 年 1 月 26 日。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 ...