证券代码： 870656 证券简称：海昇药业 公告编号： 2024-074 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二四年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。 公司系在原浙江海昇化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司； 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现持有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330800668334422A 的《营业执照》。 第一节 董事 第二节 董 ...

法律意见书 法律意见书 下册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号:TCYJS2024H0737 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随海异药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,104,548 股，占公司有表决权股份总数的 75.1307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

Group 1: R&D Investment and Technological Advantages - The company has increased R&D expenses from 6.0165 million CNY in 2019 to 9.0341 million CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.70% [4] - The company has developed multiple core technologies related to its main business, enhancing its product line and competitiveness in the sulfonamide raw materials and intermediates sector [4] - The company aims to maintain its R&D investment to continuously improve its technological capabilities and competitive advantage [4] Group 2: Fundraising and Project Progress - As of March 2024, the company has invested over 37 million CNY in fundraising projects, which are progressing smoothly [5] - The timeline for full production capacity will depend on the actual construction progress of the projects [5] Group 3: Market Position and Industry Outlook - In 2021, the company achieved a sales revenue of 269 million CNY, placing it among the top 20 enterprises in the veterinary raw materials sector in China [6] - The global veterinary drug market is projected to reach approximately 83.764 billion USD by 2030, with a CAGR of 8.2% [6] - The domestic veterinary drug market is expected to reach 139.572 billion CNY by 2027, with a CAGR of 12.56% [6] Group 4: Market Expansion and Sales Strategy - The company focuses on both domestic and international markets, with a significant portion of sales coming from overseas [8] - Future efforts will include expanding the overseas customer base and obtaining international certifications for new products [8] Group 5: Shareholder Actions and Industry Support - Shareholder reduction plans will be executed in accordance with relevant laws and regulations [9] - The veterinary drug industry is supported by national policies, which are expected to promote future development [9]

Group 1: R&D Investment and Technological Advantages - The company has increased R&D expenses from 6.0165 million CNY in 2019 to 9.0341 million CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.70% [4] - The company has developed multiple core technologies related to its main business, enhancing its product line and competitiveness in the sulfonamide raw materials and intermediates sector [4] - The company aims to maintain its R&D investment to continuously improve its technological capabilities and market competitiveness [4] Group 2: Fundraising and Project Progress - As of March 2024, the company has invested over 37 million CNY in fundraising projects, which are progressing smoothly [5] - The timeline for full production capacity will depend on the actual construction progress of the projects [5] Group 3: Market Position and Industry Outlook - In 2021, the company achieved a sales revenue of 269 million CNY, placing it among the top 20 enterprises in the veterinary raw materials sector in China [6] - The global veterinary market is projected to reach approximately 83.764 billion USD by 2030, with a CAGR of 8.2% [6] - The domestic veterinary market is expected to reach 139.572 billion CNY by 2027, with a CAGR of 12.56% [6] Group 4: Market Expansion and Sales Strategy - The company focuses on both domestic and international markets, with a significant portion of sales coming from overseas [8] - Future efforts will include expanding the overseas customer base and obtaining international certifications for new products [8] Group 5: Shareholder Actions and Industry Support - Shareholders will execute share reduction plans in accordance with relevant laws and regulations [9] - The veterinary drug industry is supported by national policies, which are expected to promote future industry development [9]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-070 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为 公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收 益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 本次现金管理事项不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；该事项尚需提 交公司股东大会审议。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 浙江海昇药业股份 有限公司 | 中国农业银行股份有限公司衢 州花径支行 | 19730301040008301 | 258,082,181.77 | | 浙江海昇药业股份 有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公 司衢州支行 | 13810078801300002428 | 70,377,133.45 | | 合计 | - | - | 328,459,315.22 | 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-067 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在北京证券 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-071 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 召开本次会议的议案己于 2024 年 5 月 16 日经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 2 日 1 ...