浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-063 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 时-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海昇药业预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的预计情况 | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交 | 预计 2024 | 2023 年关 | 预计金额与上一 | | 关联交易类别 | 易内容 | 年发生金额 | 联方实际 | 年度实际发生金 | | | | | 发生金额 | 额差异较大原因 | | 购买原材料、燃料和动力、接受劳 务 | - | - - | | | | 出售产品、商品、提供劳务 | - | - - | | | | 委托关联人销售 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-051 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李良琛已离职） 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，工商管理专业，三级律师。1998 年 8 月至 200 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-053 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成。其中召集人由具 有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、上会会计师事务所（特 殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能， 保证高效准确地完成相关审计工作。 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地 ...

浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为 公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-060 浙江海昇药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 27 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 5.基本情况：截至 2023 年末，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。2023 年经审计的收入总额、审计业 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-052 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-049 浙江海昇药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-059 浙江海昇药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-050 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王兴斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，会计专业，高级会计师。1998 年 8 月至 2001 年 ...

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和通讯方式 发出 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年 ...