法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0150 号 致：浙江海昇药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-014 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务 状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超 过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-013 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-012 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 受市场环境等因素的影响，上述原料药品种的具体销售情况存在 一定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 经现场检查和综合评定，认为本次检查符合药品 GMP 法定要求， 具体信息如下： | 企业名称 | 浙江海昇药业股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 药品生产许可证号 | 浙 20060440 | | | | 生产地址 | 浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 | 36 | 号 | | 检查范围 | 原料药（苯溴马隆） | | | | 检查车间 | 三车间，苯溴马隆生产线 | | | | 检查时间 | 2024 年 11 年 27 日-2024 年 11 月 29 | 日 | ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-010 浙江海昇药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王小青女士因个人原因未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-011 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-008 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告， 自 2025 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,603,700 股，占公司股 本的 24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-009 浙江海昇药业股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。 三、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | 董事会由6名董事组成， | 第一百一十条 | | 董事会由 5 | 名董事组成， | | | 设董事长 1 | | 人，其中独立董事 名。 2 | 设董事长 | 1 | ...

特此公告。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2025年1月27日 浙江海昇药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任崔霞霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 崔霞霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年7月参加工作。2012年7月至2016年在苏宁云商集团任战略规划专员、副董事 长秘书；后进入海尔集团战略与投资委员会，任新媒体高级总监；2024年5月至 今，在浙江海昇药业股份有限公司任外贸经理。崔霞霞女士具备履行职责所必 须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《 中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规的规定。 证券代码：870656 证 ...