法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0862 号 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 致：浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-076 公司开立的现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在现金管理产品到期且无下一步现金管理购买计划时，存放于该账户的现金管理本 金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结 算账户进行注销。 特此公告。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 浙江海昇药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，并授权公 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-075 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-077 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 181,042,902.46 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 40,000,000.00 元。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 11 日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基 ...

证券代码： 870656 证券简称：海昇药业 公告编号： 2024-074 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二四年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。 公司系在原浙江海昇化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司； 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现持有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330800668334422A 的《营业执照》。 第一节 董事 第二节 董 ...

法律意见书 法律意见书 下册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号:TCYJS2024H0737 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随海异药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,104,548 股，占公司有表决权股份总数的 75.1307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

Group 1: R&D Investment and Technological Advantages - The company has increased R&D expenses from 6.0165 million CNY in 2019 to 9.0341 million CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.70% [4] - The company has developed multiple core technologies related to its main business, enhancing its product line and competitiveness in the sulfonamide raw materials and intermediates sector [4] - The company aims to maintain its R&D investment to continuously improve its technological capabilities and competitive advantage [4] Group 2: Fundraising and Project Progress - As of March 2024, the company has invested over 37 million CNY in fundraising projects, which are progressing smoothly [5] - The timeline for full production capacity will depend on the actual construction progress of the projects [5] Group 3: Market Position and Industry Outlook - In 2021, the company achieved a sales revenue of 269 million CNY, placing it among the top 20 enterprises in the veterinary raw materials sector in China [6] - The global veterinary drug market is projected to reach approximately 83.764 billion USD by 2030, with a CAGR of 8.2% [6] - The domestic veterinary drug market is expected to reach 139.572 billion CNY by 2027, with a CAGR of 12.56% [6] Group 4: Market Expansion and Sales Strategy - The company focuses on both domestic and international markets, with a significant portion of sales coming from overseas [8] - Future efforts will include expanding the overseas customer base and obtaining international certifications for new products [8] Group 5: Shareholder Actions and Industry Support - Shareholder reduction plans will be executed in accordance with relevant laws and regulations [9] - The veterinary drug industry is supported by national policies, which are expected to promote future development [9]

Group 1: R&D Investment and Technological Advantages - The company has increased R&D expenses from 6.0165 million CNY in 2019 to 9.0341 million CNY in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.70% [4] - The company has developed multiple core technologies related to its main business, enhancing its product line and competitiveness in the sulfonamide raw materials and intermediates sector [4] - The company aims to maintain its R&D investment to continuously improve its technological capabilities and market competitiveness [4] Group 2: Fundraising and Project Progress - As of March 2024, the company has invested over 37 million CNY in fundraising projects, which are progressing smoothly [5] - The timeline for full production capacity will depend on the actual construction progress of the projects [5] Group 3: Market Position and Industry Outlook - In 2021, the company achieved a sales revenue of 269 million CNY, placing it among the top 20 enterprises in the veterinary raw materials sector in China [6] - The global veterinary market is projected to reach approximately 83.764 billion USD by 2030, with a CAGR of 8.2% [6] - The domestic veterinary market is expected to reach 139.572 billion CNY by 2027, with a CAGR of 12.56% [6] Group 4: Market Expansion and Sales Strategy - The company focuses on both domestic and international markets, with a significant portion of sales coming from overseas [8] - Future efforts will include expanding the overseas customer base and obtaining international certifications for new products [8] Group 5: Shareholder Actions and Industry Support - Shareholders will execute share reduction plans in accordance with relevant laws and regulations [9] - The veterinary drug industry is supported by national policies, which are expected to promote future industry development [9]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-070 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为 公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收 益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 本次现金管理事项不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；该事项尚需提 交公司股东大会审议。 ...