法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随海昇药业本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-049 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-048 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面和通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在北京证券交易 ...

浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-044 （一） 本次委托理财产品的基本情况 （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。 （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财 务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活 动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使 用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不 超过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内， 资金可以循环滚动 ...

（一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露。 本次购买的理财产品金额为 17,420 万元，截至目前，募集资金购买的理财 产品未到期余额为 28,220 万元。 二、 本 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-045 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二 15:30-17:00）。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：叶山海先生 公司财务负责人：黎文辉先生 公司董事会秘书：彭红江女士 公司保荐代表人：王新洛先生 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-030）。为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 ...

4月25日，海昇药业(870656.BJ)发布2024年年报。报告期内，公司实现营业收入1.66亿元，归母净利润 5075万元。截至四季度末，公司总资产达7.03亿元，较上年度末增长128.8%；归母净资产为6.53亿元， 增幅达129.5%，资产规模实现跨越式增长。 海昇药业专注于原料药和医药中间体的研发、生产与销售，核心产品磺胺氯哒嗪钠、结晶磺胺及对乙酰 氨基苯磺酰氯(ASC)在细分市场占据重要地位。2024年2月，公司成功登陆北交所，标志着发展迈入新 阶段。 近年来，我国出台政策支持兽药与医药产业发展，叠加居民健康意识提升与国家食品安全战略推进，行 业发展加速。受益于政策支持与市场扩容，原料药及兽药行业发展势头强劲。全球兽药市场规模由2022 年的445.90亿美元，预计增长至2030年的837.64亿美元，年复合增长率8.2%；国内兽药市场规模从2021 年的686.18亿元，预计增至2027年的1395.72亿元，年复合增长率达12.56%。医药领域，全球原料药市 场规模将从2020年的1749.6亿美元，增长至2026年的2458.8亿美元，年复合增长率5.84%。行业红利为 海昇药业带来广阔发展 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6500 | 1.4100 | -53.9 | 1.8800 | | 每股净资产（元） | 8.16 | 4.74 | 72.15 | 4.3 | | 每股公积金(元) | 4.31 | 0.12 | 3491.67 | 0.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.33 | 3.02 | -22.85 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.66 | 2.15 | -22.79 | 2.64 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.85 | -40 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 8.27 | 32.45 | -74.51 | 46.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 201.25万股，累计占流通股比： 10.05%，较 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 本次购买的理财产品金额为 21,210 万元，截至目前，募集资金购买的理财 产品未到期余额为 28,210 万元。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-020 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 ...

浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-021 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务 状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超 过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...