证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-061 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制订本规则。 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-062 浙江海昇药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江海昇药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券及其他资 产等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括但不限于对外股权投资、 收购兼并、委托贷款 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-063 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称 "公司"）)的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的 要求以及《浙江海昇药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由公司董事会制订，并 提交公司股东会批准。公司应做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-068 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规 定。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-077 浙江海昇药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江海昇药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-090 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人杨娥，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事 会提名为浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-091 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人舒霖，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会 提名为浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-089 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会，现提名舒霖先生、杨娥女士为 浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与浙江海昇药业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-087 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-058 浙江海昇药业股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》现将具体情况公告如下： 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《 ...