证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-041 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 8,000 万 | 第六条公司注册资本为人民币 10,000 | | 元。 | 万元。 | | 第二十一条公司股份总数为 8,000 万 | 第二十一条公司股份总数为 10,000 万 | | 股，均为人民币普通股，无其他种类股 | 股，均为人民币普通股，无其他种类股 | | 份。 | 份。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-040 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 2025 年 4 月 25 日 1、《浙江 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6212 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海昇药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海昇药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海昇药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-035 浙江海昇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-034 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 号），本公司由主 承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，扣除承销和保荐 费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承 销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报 ...

目 录 | 1—6 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—62 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4974 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务 ...

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-036 浙江海昇药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对海昇药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-033 浙江海昇药业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 1 月 24 日，浙江海昇药业股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.90 元/股，募集资金 总额为 398,000,000 元，实际募集资金净额为 356,461,824.53 元，到账时间为 2024 年 1 月 26 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 资金金额 | | | 号 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-023 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...