二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如 下： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-053 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成。其中召集人由具 有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 在对上会会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-058 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 | | | | 公司是在原浙江海昇化 | | | 第二十条 | | | 公司是在原浙江海昇化 | | | | 学有限公司的基础上整体变更的股份 | | | | | | | | | 学有限公司的基础上整体变更的股份 | | | | | 有限公司，变更设立时公司总股本为人 | | | | | | | | | 有限公司，变更设立时公司总股本为人 | | | | | 民币 | 3,200 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1.会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 27 日 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-061 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-057 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 181,042,902.46 元。 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了 《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派预 案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关 规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东 的利益。 ...

浙江海昇药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5048 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所（特殊善通合伙） 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5048 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江海昇药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的资产 负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注,并 于 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-048 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年 ...

浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-062 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营 发展情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬， 非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的 非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年(税前)。 2.公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬， ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-050 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王兴斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人王兴斌，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年本人任职期间公司共召开 3 次股东大会（含临时股东大 会），8 次董事会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如 表 1 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-054 浙江海昇药业股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 生产、销售；环境监测；仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、 萤石、金属材料、装饰材料、建筑材料、五金、交电、空调设备、汽车配件销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公 司独立董事专门会议已审议通过上述议案，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》 的规定，该议案无需提交股东大会审议。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海昇药业预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的预计情况 （二）关联方基本情况 1、基本情况 浙江巨化自动化仪表有限公司（以下简称"巨化仪表"）为公司实际控制人、 总经理叶山海的兄弟叶琚璟持股 22.95%并担任董事、总经理的企业。巨化仪表 经营范围为：工业自动控制系统装置制造、安装，供应用仪表、其他通用仪表及 1 压力管道元件制造（以上经营范围涉及许可证的凭许可证经营）；输变电成套开 关设备、中压气体绝缘开关柜生产、销售；环境监测；仪器仪表、化工原料及产 品（不含危险化学品及易制毒化学品）、萤石、金属材料、装饰材料 ...