证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》《广东 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-074 广东鸿智智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.14：修订《年报信息披露重 大差错责任追究制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员 的问责机制，根据《中华人民共和国公司法 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-059 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：修订《网络投票实施细 则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-066 广东鸿智智能科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：修订《总经理工作细则》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-063 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.03：修订《投资者关系管理 制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 和其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 ...

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.13：制定《重大信息内部报 告制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-072 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：修订《舆情管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.11：修订《董事会战略委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...

该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-077 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.17：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《广东鸿智智能科技 股份有限公司章程》（ ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-069 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.09：修订《董事会提名委员 会工作细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...