累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.15：修订《累积投票制实施 细则》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-060 广东鸿智智能科技股份有限公司 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本实施细则。 第 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-056 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广东鸿智智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：制定《独立董事专门会 议工作制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在广东鸿智智能科技股份有限公司（下称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东鸿智智能科技 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.12：修订《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的 ...

一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：修订《防范控股股东及 关联方占用资金管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第六条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防 止公司资金被占用。 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.03：修订《关联交易管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东鸿智智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合 公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-062 广东鸿智智能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：制定《信息披露暂缓、 豁免管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《广东 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-054 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：修订《对外担保管理制 度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-076 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）其他有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-078 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...