回购股份方案公告 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过13.28元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编 号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-051 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编 号：2023-047）。 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-048）。 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科 ...

为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届 董事会第四次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 1.公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于本次发行 价格，且系非因不可抗力因素所致。 2.公司股票在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合 并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对该议案发表了同意的独立意见，该 事项尚需 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-050 我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经认真审查，我们认为：公司通过回购股份以稳定股价符合相关法律法 规、监管要求及公司上市后稳定股价措施承诺的要求。公司本次回购方案符合 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规 定。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情 形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经 营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-046 广东鸿智智能科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第四次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，并已在招股说明书 中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据《关于广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺的公告》（公告编号： 2023-012）： 1.公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于本次发行 价格，且系非因不可抗力因素所致。 公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 8 月 8 日起 至 2023 年 8 月 21 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已 触发稳定股价措施启动条件，2 ...