证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-050 我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经认真审查，我们认为：公司通过回购股份以稳定股价符合相关法律法 规、监管要求及公司上市后稳定股价措施承诺的要求。公司本次回购方案符合 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规 定。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情 形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经 营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-046 广东鸿智智能科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第四次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，并已在招股说明书 中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据《关于广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后稳定股价的预案与承诺的公告》（公告编号： 2023-012）： 1.公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于本次发行 价格，且系非因不可抗力因素所致。 公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 8 月 8 日起 至 2023 年 8 月 21 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已 触发稳定股价措施启动条件，2 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立分公司的公告》（公告编号： 2023-042）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

公告编号：2023-042 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本次设立分公司的目的 公司基于整体发展规划，为进一步加强全系列智能厨房小家电产品及生活 小家电产品的研发、生产力度，大力推进相关技术人才队伍建设，拟设立分公 司，作为高端产品研发设计中心，有效整合当地人才、行业等资源优势，提升 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司，具体以当地 市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司。 3 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-043 广东鸿智智能科技股份有限公司 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司 （以下简称：杭州海外海子公司）共同合资设立浙江鸿智智能科技有限公司（以 下简称：浙江鸿智），浙江鸿智注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 560 万元人民币，占注册资本总额的比例为 56.00%，杭州海外海子公司认缴出资 额为 440 万元人民币，占注册资本总额的比例为 44.00%，双方均以货币出资。 浙江鸿智注册地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 3 栋， 经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制 造；家用电器销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造； 模具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 本次设立浙江鸿智、杭州海外海子公司事宜需报当地市场监督管理部门登 记，具体的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门的 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立分公司的 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司》的议案 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

公告编号：2023-042 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司，具体以当地 市场监督管理部门登记为准。 （一）本次设立分公司的目的 公司基于整体发展规划，为进一步加强全系列智能厨房小家电产品及生活 小家电产品的研发、生产力度，大力推进相关技术人才队伍建设，拟设立分公 司，作为高端产品研发设计中心，有效整合当地人才、行业等资源优势，提升 公告编号：2023-042 2、分公司性 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-043 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟使用自有资金与杭州海外海五金电器有限公司拟设立的全资子公司 （以下简称：杭州海外海子公司）共同合资设立浙江鸿智智能科技有限公司（以 下简称：浙江鸿智），浙江鸿智注册资本 1000 万元人民币，公司认缴出资额为 560 万元人民币，占注册资本总额的比例为 56.00%，杭州海外海子公司认缴出资 额为 440 万元人民币，占注册资本总额的比例为 44.00%，双方均以货币出资。 浙江鸿智注册地址位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 3 栋， 经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研发；家用电器制 造；家用电器销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造； 模具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 本次设立浙江 ...