海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司合作设立合资公司，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交 | 原预计金 | 累 计 已 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际 | | 计金额与 上年实际 | | 类 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-061 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规 范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内 ...

回购股份方案公告 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过13.28元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编 号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-052 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-051 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案 1.议案内容： （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编 号：2023-047）。 详见公司于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-048）。 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科 ...

为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届 董事会第四次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 1.公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于本次发行 价格，且系非因不可抗力因素所致。 2.公司股票在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合 并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 本次回购股份目的是为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股 价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于实施股权激励及员工持股计划等，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开公 司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对该议案发表了同意的独立意见，该 事项尚需 ...