广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第二章 | 公司愿景、使命、价值观和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第一节 | 财务会计制度 49 | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-069 广州视声智能股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，议案内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局颁发 的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 公司名称：广州视声智能股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼 法定代表人：朱湘军 注册资本：7095.34 万元 成立日期：2 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 1 风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《调整使用 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expected relative return exceeding 15% over the next 6 months [52]. Core Insights - The company, known as Vision Smart, is a leading provider of smart home systems and visual intercom products, with a focus on high-end residential and commercial spaces. It has established itself as a national high-tech enterprise with a strong emphasis on research and development [8][83]. - The global smart home market is projected to reach approximately 139.3 billion USD in 2023, with a significant growth rate of 60.01% expected over the next four years [40]. - Vision Smart has a competitive edge due to its early adoption of the KNX protocol, which enhances interoperability and energy efficiency in smart building solutions. The company has developed proprietary technologies and holds numerous patents, positioning it favorably in the market [20][77]. Summary by Sections Company Overview - Vision Smart, originally founded as Guangzhou Vision Electronics Technology Co., Ltd. in 1999, has evolved into a comprehensive provider of smart home solutions, including visual intercom systems and LCD display modules, serving various sectors such as smart buildings, rail transit, and healthcare [8]. Financial Performance - In 2023, the company's revenue reached 236.07 million RMB, with a year-on-year growth of 1.87%. The net profit attributable to the parent company was 39.16 million RMB, reflecting a 14.95% increase [85]. - The smart home control products generated 130 million RMB in revenue, accounting for nearly 60% of total revenue, with a gross margin contribution of 73.5% [35]. Market Position and Growth Potential - The smart home market in China is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 15.36% from 2022 to 2026, with revenues projected to exceed 250 billion RMB by 2026 [41]. - Vision Smart's sales model primarily relies on direct sales to well-known electrical equipment companies and power engineering integrators, ensuring a diverse customer base and reducing dependency on any single client [44]. Future Projections - The company anticipates revenue growth of 8.97%, 13.31%, and 14.10% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits expected to reach 52.14 million RMB, 66.89 million RMB, and 80.26 million RMB in the same years [83]. - The report highlights that the company's PE ratios for 2024-2026 are significantly lower than the industry average, suggesting potential for valuation uplift as market recognition increases [52][83].

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 到市雪会所 关于) 智能股份有限公司 次临时股东大会的 二〇一四年台 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2086 号 二〇二四年七月 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意 见书承担责任。 | 北京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2086 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-066 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 广州视声智能股份有限公司 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分 派方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由 人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条 款作出相应修订。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更注册 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-066 广州视声智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,984,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.1715%。 一、会议召开和出席情况 二、议案审 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 到市雪会所 关于) 智能股份有限公司 次临时股东大会的 二〇一四年台 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2086 号 二〇二四年七月 | 北京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2086 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》 (以下简称"《股东大会规 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-065 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...