广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-042 一、调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的基本情况 2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下， 使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的短时闲置自有资金进行现金管理，该 事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议 案》，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 1 / 2 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-034 广州视声智能股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-048 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 ...

一、管理层对内部控制的责任 视声智能管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZC10323 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声 智能")管理层就 2023 年 12 月 31 日视声智能财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 广州视声智能股份有限公司 2023年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10323号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作, ...

Company Achievements and Recognition - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on September 1, 2023, with the stock code 870976[4] - The company received the "Most Influential Artificial Intelligence Enterprise" award from the Guangzhou Science and Technology Bureau in 2023[5] - The company has been recognized as a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" in 2023[8] - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and a "National Intellectual Property Advantage Enterprise" by the National Intellectual Property Administration[42] Product Development and Innovation - The company has developed a total of 29 self-researched KNX security products, ranking first in China and sixth globally[6] - The company launched multiple award-winning products in 2023, including the S7 smart screen series, which won the "2023 German Red Dot Award"[7] - The company holds 202 patents as of December 31, 2023, including 29 invention patents, with an additional 43 invention patents pending[8] - The company invested 29.16 million yuan in R&D, accounting for 12.35% of operating revenue, and launched 48 new smart products during the year[45] - The company is developing a remote patient monitoring system based on IoT technology, which is expected to expand business scope and market share[90] - A smart ward monitoring system based on computer vision is in progress, aimed at enhancing brand influence and customer satisfaction[91] - The development of a wireless nursing system is underway, designed to improve user experience and operational efficiency in hospital management[92] - The company is focused on developing new products based on cloud platforms to optimize technology and enhance data capabilities[92] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥236,064,835.12, representing a year-over-year increase of 1.87% compared to ¥231,732,821.28 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,157,161.58, reflecting a growth of 14.95% from ¥34,064,007.96 in 2022[29] - The gross profit margin improved to 49.53% in 2023, up from 43.46% in 2022[29] - Total assets increased by 78.64% to ¥326,187,774.87 in 2023, compared to ¥182,597,259.22 in 2022[31] - The company's total liabilities decreased by 14.25% to ¥58,599,815.40 in 2023, down from ¥68,339,159.43 in 2022[31] - The net assets attributable to shareholders rose by 134.20% to ¥267,587,959.47 in 2023, compared to ¥114,258,099.79 in 2022[31] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥51,101,516.70, an increase of 12.30% from ¥45,506,289.09 in 2022[31] Market Trends and Projections - The global smart home market is projected to reach $139.3 billion in 2023, with a growth rate of 60.01% expected over the next four years, reaching $222.9 billion by 2027[49] - In 2023, the user penetration rate for smart homes globally is 16.38%, anticipated to rise to 28.84% in four years[49] - China's smart home market reached $23.3 billion in 2022, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 13.47%, expected to reach $52 billion by 2028[53] Strategic Focus and Future Plans - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the smart home sector[6] - The company aims to improve the quality of its products and services by leveraging big data analytics and AI technologies in the elderly care field[94] - The company is committed to green and low-carbon development, ensuring all materials and processes comply with RoHS standards[47] - The company plans to increase R&D investment and maintain a market-oriented R&D model to ensure alignment with market demands[125] Corporate Governance and Compliance - The company maintains a commitment to investor relations and transparency, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder interests[102] - The company has established a commitment to avoid conflicts of interest in related transactions[137] - The company will ensure compliance with disclosure requirements for related transactions in a timely manner[137] Shareholder and Stock Management - The company announced a stock stabilization plan, committing to buy back shares in the secondary market using its own funds within three months from the announcement date[139] - The company will ensure that any related transactions are conducted on a fair and reasonable basis[137] - The company will not sell the repurchased shares for six months after the buyback plan is completed[139] Employee Development and Workforce - The total number of employees increased from 429 to 466, with a net addition of 37 employees during the reporting period[191] - The company has established a talent development fund of 500,000 yuan to support employee training and development[192] - The number of technical personnel rose from 134 to 144, reflecting a growth of 7.46%[191] Technology Integration and Smart Solutions - The company is focusing on building a smart community platform that integrates various smart services, including smart access control, vehicle management, and video surveillance[198] - The company is committed to promoting the interconnectivity of smart home products and enhancing user experience in areas such as lighting, monitoring, entertainment, health, and security[200] - The company is exploring the establishment of a smart device identification system to guide the interconnectivity of smart home products[198]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等有关规定,对视声智能 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具 体情况如下: 开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2022年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月,公司完成 2022 年第一次股票发行,募集资金总额为 2,251.20 万元,具体情况如下: 2022年1月14日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明 书>的议案》等 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-041 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议， 会议审议并通过了《关 于拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 1 / 2 广州视声智能股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元 ...

广州视声智能股份有限公司内部审计制度 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公司， 前述机构相关责任人员。 1 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-024 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 1 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《利润分配管理制度》的相关规定，严格履行决策程序，综合考虑了公司目 前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提 ...