证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-029 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，结合 其他相关资料，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事何凯先生、蔡念先生、宋庆云女士（三人自 2023 年第二次临时股 东大会 2023 年 9 月 5 日审议通过开始履行独立董事职责）的独立性情况形成如 下结论： 广州视声智能股份有限公司 （八）独立董事何凯、蔡念、宋庆云不是法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，在任独立董事在任职公 司独立董事期间，不存在影响其独立性的情形。 （三）独立董事何凯、蔡念、宋庆云及其配偶、父母、子女不是直接或间接 持有公司已发行股份百分之五以上 ...

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关 规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 认真审阅公司第三届董事会第六次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关 成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》的独 立意见 经过仔细审阅公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，我们认为公司 2023 年年度报告及年度报告摘要内容客观、公允地反映了公司 2023 年度的经营情况 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年年度报告 及年度报告摘要的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。 我们同意《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》， 并同意将该议案提交股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：20 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037 广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20 万元，具体情况如下： 2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次 会议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说 明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年 第一次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过 420 万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 22,512,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。 经全国中小企业股份转让系 ...

关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州视声智能股份有限公司(以下简称 "视声智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-020 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-034 广州视声智能股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 / 2 2023 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的 要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 ...

广州视声智能股份有限公司 2023年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10323号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZC10323 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声 智能")管理层就 2023 年 12 月 31 日视声智能财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 视声智能管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作, ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-030 （一）出席会议情况 广州视声智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何凯作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智 能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 何凯，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博 士后，2012 年 7 月至 2023 年 7 月在暨南大学管理学院工作。2023 年 7 月至今在 ...

信会师报字[2024]第ZC10322号 广州视声智能股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 广州视声智能股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10322 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称视声智能)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...