证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-041 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议， 会议审议并通过了《关 于拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 1 / 2 广州视声智能股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元 ...

关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZC10325号 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是视声智能管 理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计视声智能 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解视声智能 2023 年度股东及其他关联方占用资金 情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供视声智能为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10325 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 2024 年 4 月 24 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"视声科 技"）收到专利代理机构方转交的由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》3 项，具体情况如下： （一）发明名称：无线按键开关设备的控制方法和装置 专利号：ZL 2022 1 1297143.4 专利申请日：2022 年 10 月 21 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 115731684 B （二）发明名称：基于智能社区的资源调度方法和装置 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-019 专利号：ZL 2022 1 1549992.4 专利申请日：2022 年 12 月 5 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 116244060 B 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-043 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 31 日, 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将闲置募集资 金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品（包 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-047 广州视声智能股份有限公司内部审计制度 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关 规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 认真审阅公司第三届董事会第六次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关 成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》的独 立意见 经过仔细审阅公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，我们认为公司 2023 年年度报告及年度报告摘要内容客观、公允地反映了公司 2023 年度的经营情况 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年年度报告 及年度报告摘要的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。 我们同意《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》， 并同意将该议案提交股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：20 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-037 广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20 万元，具体情况如下： 2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次 会议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说 明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年 第一次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过 420 万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 22,512,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。 经全国中小企业股份转让系 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-029 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，结合 其他相关资料，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事何凯先生、蔡念先生、宋庆云女士（三人自 2023 年第二次临时股 东大会 2023 年 9 月 5 日审议通过开始履行独立董事职责）的独立性情况形成如 下结论： 广州视声智能股份有限公司 （八）独立董事何凯、蔡念、宋庆云不是法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，在任独立董事在任职公 司独立董事期间，不存在影响其独立性的情形。 （三）独立董事何凯、蔡念、宋庆云及其配偶、父母、子女不是直接或间接 持有公司已发行股份百分之五以上 ...

关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10324号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州视声智能股份有限公司(以下简称 "视声智能"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募 ...