证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-021 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完成 《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监 ...

一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-046 广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保 障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司 独立董 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-025 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州视声智能股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等有关规定,对视声智能 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具 体情况如下: (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限 公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕610 号)确认公司发行股 票不超过 420 万股。公司最终股票发行价格为人民币 5.36元/股,募集资金总额 为人民币 2.251.20万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票资 金到位情况进行了验证,并于 2022年 ...

广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-048 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-024 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定, 公司拟进行 2023 年 年度权益分配，方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,409,801.08 元，母公司未分配利润为 70,069,811.47 元。母公司资本公积为 130,564,178.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 119,314,312.28 元，其 他资本公积为 11,249,866.28 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-043 二、募集资金使用情况 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 31 日, 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将闲置募集资 金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-027 广州视声智能股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，广州视声智能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。 现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，本公司建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-018 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置自有资金现金管理情况 为提高公司自有资金使用效率，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，择 机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资 的产品期限最长不超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并 签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事 会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-018 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高公司自有资金使用效率，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，择 机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资 的产品期限最长不超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并 签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事 会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所信 ...