非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0684 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 容诚专字[2023]230Z0684 号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 13 日出具了容诚审字 [2023]230Z0568 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-022 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-009 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十三次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为：公 司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文 件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于 2022 年度报告及其摘要的 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-010 江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2022 年年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 297,539,353.02, a decrease of 6.09% compared to CNY 316,850,694.62 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 30,222,354.54, down 28.43% from CNY 42,229,536.00 in 2021[28]. - The gross profit margin for 2022 was 20.16%, a decline from 24.86% in 2021[28]. - The company's cash flow from operating activities for 2022 was CNY 50,956,400.58, an increase of 51.94% from CNY 33,536,573.56 in 2021[32]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.33% in 2022, down from 23.64% in 2021[28]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.62, a decline of 42.59% from CNY 1.08 in 2021[28]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 14.03% to CNY 308,847,214.43 in 2022, compared to CNY 270,850,293.14 in 2021[30]. - The company's operating profit decreased by 37.28% to 27,784,783.65 CNY, primarily due to a decline in revenue[53]. - The company's revenue for 2022 was 297,539,353.02 CNY, representing a decline of 6.09% from 316,850,694.62 CNY in 2021, with a gross margin decrease to 20.16%[52]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.10% to CNY 455,400,555.20 in 2022, compared to CNY 429,211,982.29 in 2021[30]. - Total liabilities decreased by 7.45% to CNY 146,553,340.77 in 2022, down from CNY 158,353,713.64 in 2021[30]. - The company's total assets at the end of 2022 amounted to 455,000,000.00 CNY, with a significant decrease in cash and cash equivalents by 57.10% to 39,324,967.74 CNY compared to the previous year[49]. - The company's fixed assets increased by 25.41% to 201,544,675.28 CNY, primarily due to the completion of the new energy motor factory[49]. - The company's accounts receivable decreased by 11.17% to 55,093,409.87 CNY, showing improved collection efficiency[49]. Research and Development - The company has 4 invention patents and 22 utility model patents as of December 31, 2022, indicating a strong focus on R&D[40]. - Research and development expenses increased by 3.16% to 12,892,278.77 CNY, reflecting ongoing investment in new technologies[52]. - The total number of R&D personnel rose from 50 to 52, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 10.85% to 11.23%[82]. - R&D expenditure increased to ¥12,892,278.77, representing 4.33% of operating revenue, up from 3.94% in the previous period[79]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to market fluctuations, as its products are sensitive to the economic conditions of downstream industries[11]. - The company has a risk of talent loss due to increasing competition for skilled professionals in the hydraulic industry[11]. - The hydraulic industry is sensitive to macroeconomic conditions, and fluctuations in market demand may impact the company's performance[101]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to transactions with foreign clients, which may impact its financial results[105]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The actual controller holds 62.55% of the company's shares, which poses a risk of undue influence on strategic decisions[101]. - The company has issued a commitment to stabilize stock prices and increase shareholding as of November 1, 2021[118]. - The company is currently fulfilling commitments regarding the issuance of shares and ensuring accurate and complete information as of April 29, 2021[117]. - The controlling shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., commits to comply with relevant laws and regulations regarding share transfers for 12 months post-IPO, ensuring no transfer or management delegation of shares held before the IPO[120]. - The company will adhere to the relevant provisions of the Company Law and Securities Law regarding share changes and reductions[123]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively fulfills social responsibilities, including timely tax payments and contributions to local community development[93]. - The company has established a comprehensive environmental protection system, ensuring compliance with local standards for emissions of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides[94]. - The company has achieved "zero waste discharge" by safely disposing of hazardous waste and recycling general solid waste[95]. Client Relationships and Sales - The company has established long-term stable relationships with major clients, including Noli Co., Hangcha Group, and Zhejiang Dingli, which have strong credit and payment capabilities[12]. - Domestic revenue increased by 18.16% to 231,766,815.28 CNY, while overseas revenue grew by 22.28% to 61,598,267.19 CNY[60]. - The total sales amount from key customers reached ¥115,108,906.34, accounting for 39.23% of annual sales[63]. Future Plans and Strategic Development - In 2023, the company plans to enhance sales through market segmentation and expand into new sectors such as medical devices and injection molding machinery[99]. - The company has developed a three-year development plan in response to the current macroeconomic situation and industry trends, focusing on integrated, modular, and intelligent development in the hydraulic components industry[102]. - The company will increase R&D investment and collaborate with universities to optimize technology solutions for customer needs[100].

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-016 江苏威博液压股份有限公司参与私募基金合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）为借助专业机构的投资能 力及资源优势，加强公司在新能源汽车产业链及电子信息产业上的战略及投资布 局，提升公司综合竞争能力，同时支持我国新能源汽车产业链及电子信息产业的 发展，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司作为有限合伙人 出资人民币 2,000 万元与普通合伙人江苏国经私募基金管理有限公司（登记编 号 P1062269，以下简称"江苏国经"）、海宁海睿投资管理有限公司（登记编号 P1064498，以下简称"海睿投资"）及其他有限合伙人共同投资设立常州市国经 湖塘产业创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖塘创投"，最终名称 以登记机关核准登记的名称为准），湖塘创投拟由江苏国经私募基金管理有限公 司（以下简称"基金管理人"）担任普通 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-007 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理就 2022 年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结 2022 年主要工作业绩；二是部署 2023 年工作任务。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉关联事项，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-020 江苏威博液压股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入 ...

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