证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆杰，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加董事会次数 6 次，实际参加 次数 6 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年度公司共召开股东大会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-016 2024 年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 2024 年公司召开独立董事专门会议 5 次，董事会审计委员会会议 4 次。作 为独立董事和审计委员会委员，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 本人 2024 年度出席独立董事专门会议情况如下： 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚建国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人姚建国，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股 ...

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-032 江苏威博液压股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0156号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0156号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了容诚审字 [2025]215Z0116 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,威 博液压管理层编制了后附的江苏威博液压股 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-028 江苏威博液压股份有限公司 关于会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-036 公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性 股票。鉴于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定对已获授但未解除限售的限制性股票 105,000 股(第一个解除限售期解限售 比例为授予总数的 10%)进行回购注销。 公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 105,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司注册资本由人民币 4980 万元变更为人民币 4969.5 万元。 三、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏威博液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-027 江苏威博液压股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 容诚对公司 2024 年年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具 了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员会委员与容诚会计师进行 事前充分沟通，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 本公司及董事会全体成员保 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为江苏 威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对威博液压 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3964 号）文件同意, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股,发行股数为8,478.261 股(超额配售选择权行使前),发行方式为直接 定价发行,发行价格为 9.68 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,27 ...