公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 11 月 21 日-2024 年 11 月 22 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 42.60%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； 证券代码：871245 证券简称:威博液压 公告编号：2024-074 江苏威博液压股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-073 江苏威博液压股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达到1%的 提示性公告 信息披露义务人马金星、董兰波夫妇保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、备查文件 （一）马金星、董兰波夫妇出具的《权益变动提示告知函》 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人马金 星、董兰波夫妇出具的《权益变动提示告知函》。现将其有关权益变动情况公告 如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、2022年1月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市时，公司控股股东淮安豪信液压有限公司持有公司股份14,000,000股，实 际控制人马金星先生持有公司股份7,493,717股，实际控制人董兰波女士持有公司 股份2,000,000股，公司实际控制人董兰波女士的一致行动人淮安众博信息咨询服 管理有限公司持有公司股份7,000,000股，以上股东合计持有公司股份30,493,717 股，占公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-072 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 13 日 2 | 28 | 朱赫峰 | 核心员工 | 2 | 1.90% | 0.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29 | 刘康 | 核心员工 | 2 | 1.90% | 0.04% | | | 合计 | | 105 | 100.00% | 2.15% | 2、登记日：2024 年 11 月 6 日 3、实际授予数量：105 万股 4、实际授予人数：29 人 5、授予价格：限制性股票授予价格为 6.5 元/股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 | （二）实际授予明细表 | | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 ...

证券简称:威博液压 证券代码: 871245 1 2024年 第三季度报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO ,LTD. 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-071 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 江苏威博液压股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 第三届董事会第七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www. ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-067 江苏威博液压股份有限公司 关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 2、2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署 2024 年股权激励计划授予协议的议案》等相关议案。监事会就本次激励计划发 表了同意意见。 3、公司于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对本次股权激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员 1 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示期内，公司员工可 通过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及 资料副本或复印件与原件一致。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见： 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-064 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...