证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-029 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://w ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-030 江苏威博液压股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 57,312,887.66, down 11.78% from CNY 64,968,547.78 in Q1 2022[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 1,255,490.52, a decline of 83.70% compared to CNY 7,704,735.02 in the same period last year[10] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.03, down 83.70% from CNY 0.16 in Q1 2022[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 57,312,887.66, a decrease of 11.5% compared to CNY 64,968,547.78 in Q1 2022[39] - Net profit for Q1 2023 was CNY 1,255,490.52, down 83.7% from CNY 7,704,735.02 in Q1 2022[41] - Basic earnings per share decreased to 0.07 CNY from 0.13 CNY year-over-year[45] - The total comprehensive income for the period was 3,549,464.63 CNY, compared to 6,221,997.78 CNY in the previous year, reflecting a decrease[45] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was a net outflow of CNY 7,265,114.53, an increase of 115.12% compared to the outflow of CNY 3,377,316.23 in Q1 2022[10] - Operating cash inflows from sales of goods and services were 68,474,288.02 CNY, down from 103,041,386.62 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 33.6%[46] - The net cash flow from operating activities was -7,265,114.53 CNY, worsening from -3,377,316.23 CNY year-over-year[46] - The net cash flow from investing activities was -10,829,595.18 CNY, compared to -26,415,189.50 CNY in the previous year, showing an improvement[47] - Cash inflows from financing activities totaled 3,200,000.00 CNY, down from 16,164,203.61 CNY, indicating a significant decrease of approximately 80.2%[47] - The ending cash and cash equivalents balance was 18,638,488.63 CNY, a decrease from 72,870,309.67 CNY year-over-year[47] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -20,260,817.99 CNY, compared to -18,806,551.16 CNY in the previous year[47] - The company reported a net cash flow from operating activities of 408,116.11 CNY, a recovery from -1,323,827.30 CNY in the same period last year[49] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 436,613,804.07, a decrease of 4.13% compared to the end of 2022[10] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 18,638,488.63, down 52.60% from the end of the previous year[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) decreased to 28.98% from 32.18% year-on-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 123,601,139.79 in the latest report from CNY 140,261,167.40[37] - Total equity increased to CNY 302,300,822.40 from CNY 298,779,535.38 year-over-year[37] - Total non-current assets increased to ¥273,106,494.69 from ¥268,001,943.71, reflecting a growth of 1.17%[32] - Total liabilities decreased to ¥126,539,276.73 from ¥146,553,340.77, a decline of 13.66%[33] - Total equity increased to ¥310,074,527.34 from ¥308,847,214.43, showing a growth of 0.40%[33] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 47.21% to CNY 1,591,747.88 due to higher international exhibition costs[12] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,027,671.80, down from CNY 3,063,699.58 in Q1 2022, indicating a reduction in R&D investment[40] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 57,166,104.10, slightly up from CNY 57,122,519.61 in Q1 2022[39] Other Information - The company is currently involved in two ongoing lawsuits, with claims amounting to 285,396 and 140,000, which are not expected to have a significant adverse impact on operations[24] - The company has disclosed a commitment to regular related transactions for 2023, which was approved in a board meeting on April 13, 2023[25] - The company has pledged assets for bank loans, including properties located in Huai'an Economic and Technological Development Zone[27] - The company has no outstanding preferred stock issues and has not engaged in any share buyback activities[21] - The company’s major shareholders include Ma Jinxing and Dong Lanbo, who are related as spouses and hold significant stakes in the company[20] - The company’s total assets are subject to certain pledges, which were approved in board meetings held in 2021 and 2020[27] - The company has not reported any significant external guarantees or loans during the reporting period[23] - The company’s financial statements have not been audited for this reporting period[30]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-028 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼财务负责人：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-028 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网中国证券网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获 2023 年 4 月 13 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,066,718.76 元，母公司未分配利润为 117,983,747.29 元。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-014 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 4,875,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-018 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-008 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十三次会议审议 的相关议案发表如下事前认可意见： 经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行 相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工 作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审 计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备 一、关于公司 2023 年日常性关联交易预计的事 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-021 江苏威博液压股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马金星、董兰波，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.5512%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： 公司存在控股股东，控股股东为淮安豪信液压有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.7179%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-015 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年发生 | | （2022）年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料 | 10,000,000.00 | | 6,562,900.69 | 不存在较大差异 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | | 售产 ...