证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-001 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七 次会议及2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年3月25日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-045 赵曼女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 2024年12月31日，公司收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更北京凯 腾精工制版股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中 ...

财达证券股份有限公司 关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券""保荐机构"）作为北京凯腾精工制版股 份有限公司（以下简称"凯腾精工""公司"）公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯腾精工预计 2025 年度日常性 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，该关联交易不包括凯腾精工与合并报表范围内子公司之间的交易。2025 年度日常性 关联交易预计情况如下： 单位：元 | 关联交 | | 预计 | 2025 年 | 2024 年 1 -11 月 | 预计金额与上年实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | | 与关联方实际发 | 生金额差异较大的原因 | | | | 易类别 | | ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-041 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 结合 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日公司与关联方实际发生的业务往来情况， 预计 2025 年度公司与关联方实际发生的"购买原材料、燃料和动力、接受劳务" 的金额为 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 公司 2024 年 1 月-11 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | | 采购电镀添加剂、 | | | 常性关联交易金额与预 | | 购买原材料、 | 刮墨刀等材料；采 | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 接受劳务 | 购油墨、旧辊、薄 膜等材料；接受劳 | 2,142,800.00 | 1,363,668.91 | 除时间范围影响外，均 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 20 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

财达证券股份有限公司 关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券""保荐机构"）作为北京凯腾精工制版股 份有限公司（以下简称"凯腾精工""公司"）公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯腾精工预计 2025 年度日常性 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，该关联交易不包括凯腾精工与合并报表范围内子公司之间的交易。2025 年度日常性 关联交易预计情况如下： 单位：元 | 关联交 | | 预计 | 2025 年 | 2024 年 1 -11 月 | 预计金额与上年实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | | 与关联方实际发 | 生金额差异较大的原因 | | | | 易类别 | | ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 实际发生金额 | | | | | | | 公司 2024 年 1 月-11 月 | | | 采购电镀添加剂、 | | | 与关联方实际发生的日 | | 购买原材料、 | 刮墨刀等材料；采 | | | 常性关联交易金额与预 | | | | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 | 购油墨、旧辊、薄 | 2,142,800.00 | 1,363,668.91 | 除时间范围影响外，均 | ...