证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1972 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于中国建设银行北京分行，任职员；1986 年 7 月至 1998 年 11 月，就职于北京市石景山区审计局 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-015 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、 李楠先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员 总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委 员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董 事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议 案》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-016 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥420,997,834.24, representing an increase of 11.40% compared to ¥377,910,782.35 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,339,268.70, a growth of 23.92% from ¥18,834,841.04 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,844,449.03, reflecting a 34.19% increase from ¥14,043,016.73 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥583,349,587.06, up 14.46% from ¥509,670,761.07 at the end of 2022[26]. - Total liabilities increased by 46.86% to ¥178,314,318.48 in 2023 from ¥121,419,361.96 in 2022[26]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥28,724,177.52, a significant increase of 44.62% compared to ¥19,861,652.81 in 2022[26]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 37.59%, slightly up from 37.28% in 2022[24]. - The company achieved a weighted average return on equity of 6.92% in 2023, compared to 5.70% in 2022[24]. Research and Development - The company holds a total of 158 patents, including 12 invention patents, 134 utility model patents, and 12 design patents, as well as 16 software copyrights and 30 works copyrights[7]. - The company has one new invention patent authorized and five more under review as of the end of the reporting period[7]. - The company adopts a self-research-oriented R&D model, relying on its own research team due to the limited number of professionals in the niche industry[44]. - The company has developed advanced technologies such as laser engraving and laser film etching, integrating multiple engraving techniques into a single product, enhancing customer stickiness[44]. - The company has completed the R&D of alternative electrochemical polishing technology, which aims to solve specific electrochemical polishing issues and enhance product quality[125]. - The laser direct engraving technology has been developed to replace traditional double-press processes, providing support for high-end micro-pattern rollers and enhancing market competitiveness[126]. - The ongoing development of optical micro-embossing technology aims to create high-end products and expand into high-value markets[127]. - The company is digitizing cultural materials to enrich its decorative material design library, thereby expanding its market space[127]. - The automation of gravure printing processes is in continuous development, aimed at improving production efficiency and reducing labor intensity[128]. - The company is developing high-precision super-specification gravure products to meet high-end user demands and enhance market competitiveness[128]. Market Strategy and Positioning - The company plans to continue focusing on high-end packaging and special printing markets, leveraging its advanced technology and strong market reputation[38]. - The company focuses on high-end packaging plates and special plates, with its main production and R&D bases located in economically developed regions of China[52]. - The company is entering new markets such as high-end home decoration and electronic product decoration, which present substantial growth opportunities[58]. - The company is actively expanding its market presence through the development of innovative printing technologies and products[130]. - The company aims to stabilize its existing mid-to-high-end market share while implementing equipment technology and process innovations to enhance product quality and production efficiency[149]. - The company plans to increase market development efforts and adopt targeted marketing strategies to expand market share amidst weak demand and intense competition in the gravure printing industry[152]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a standardized corporate governance structure, continuously improving since its listing on the National Equities Exchange and Quotations and the Beijing Stock Exchange[54]. - The company has implemented comprehensive group management, resulting in significant improvements in operational efficiency through unified procurement, sales, and risk management[56]. - The audit report confirmed that the revenue recognition policies are in compliance with accounting standards, ensuring the integrity of financial reporting[133]. - The company has established effective internal controls over revenue recognition, which were evaluated and tested during the audit process[133]. - The company emphasizes social responsibility by creating value for stakeholders, adhering to tax obligations, and committing to environmental sustainability through advanced technology and resource conservation[139][140]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 46,764,000.00 through the issuance of 12,990,000 shares at RMB 3.60 per share, with a net amount of RMB 40,866,643.59 after deducting issuance costs[196]. - As of December 6, 2023, the company has utilized RMB 37,322,615.75 of the raised funds, including RMB 11,122,615.75 for automation projects, RMB 2,000,000.00 for repaying bank loans, and RMB 24,200,000.00 for working capital[196]. - The company has completed the transfer of surplus funds from its fundraising account and has canceled the special account as of December 20, 2023[6]. - The company has implemented an equity incentive plan to retain core employees and improve overall stability and performance[60]. - The company is committed to developing green manufacturing practices by integrating environmental considerations into product design and operational evaluations[150]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company recognizes the correlation between macroeconomic conditions and industry demand, which may impact its operational performance[156]. - The company faces risks related to traditional printing technology maturity and the need for timely adoption of new technologies to maintain market leadership[157]. - The company is addressing the risk of talent loss by enhancing incentive and management systems for professional personnel, including technical staff[158]. - There were no new significant risk factors identified during the reporting period that could adversely affect financial conditions or profitability[160].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥420,997,834.24, representing a year-on-year increase of 11.40%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,339,268.70, up 23.90% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.29% to ¥18,861,747.08[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.16, reflecting a growth of 23.08% year-on-year[5] - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥582,159,367.80, an increase of 14.22% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥342,913,319.98, showing a growth of 2.69%[5] Market Strategy - The company implemented targeted market development and marketing strategies to counteract weak market demand and industry overcapacity[6] - The company optimized processes to reduce raw material consumption, contributing to the rapid growth of net profit[6] - The increase in net profit was achieved despite challenges such as high raw material prices and intense market competition[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[8]

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会审计委员会设立情况 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提 名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下： 委 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,053,585 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 42 | | | 第九章 财 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-081 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北 ...