证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1972 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于中国建设银行北京分行，任职员；1986 年 7 月至 1998 年 11 月，就职于北京市石景山区审计局 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-011 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期 2023 年年度财务报告审计收费 50 万元，本期 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-014 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额 ...

凯腾精工 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 公司于 2023 年 3 月 27 日收到北京 市丰台区金融服务办公室拨付的 2021 年上市企业区级上市补贴资金人民币 300 万元。 公司2023年度权益分派预案如下： 以现有总股本 143,690,460 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 2023 年 12 月 1 日，公司全资子公 司长沙精达与长沙经济技术开发区土 地储备中心签署了《国有建设用地使用 权收回合同》，将其拥有的一宗国有建 设用地使用权等资产转让给土地储备 中 心 ， 补 偿 款 总 金 额 为 人民币 23,052,529.00 元。 报告期内，公司使用自有资金对全 资子公司长沙精达增资 4,000 万元，增 资完成后，长沙精达注册资本为 6,000 万元。 报告期内，公司全资子公司长沙精 达被湖南省工业和信息化厅评为湖南省 专精特新中小企业。 鉴于公司 2021 年度向不特定合格 投资者公开发行股票募投 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-001 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 420,997,834.24 | 377,910,782.35 | 11.40% | | 归属于上市公司股 | 23,339,268.70 | 18,837,510.62 | 23.90% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 18,861,747.08 | 14,045,686.31 | 34.29% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,053,585 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【12057】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 42 | | | 第九章 财 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会审计委员会设立情况 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提 名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下： 委 ...