证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1972 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于中国建设银行北京分行，任职员；1986 年 7 月至 1998 年 11 月，就职于北京市石景山区审计局 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-011 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期 2023 年年度财务报告审计收费 50 万元，本期 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-014 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥420,997,834.24, representing an increase of 11.40% compared to ¥377,910,782.35 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,339,268.70, a growth of 23.92% from ¥18,834,841.04 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,844,449.03, reflecting a 34.19% increase from ¥14,043,016.73 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥583,349,587.06, up 14.46% from ¥509,670,761.07 at the end of 2022[26]. - Total liabilities increased by 46.86% to ¥178,314,318.48 in 2023 from ¥121,419,361.96 in 2022[26]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥28,724,177.52, a significant increase of 44.62% compared to ¥19,861,652.81 in 2022[26]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 37.59%, slightly up from 37.28% in 2022[24]. - The company achieved a weighted average return on equity of 6.92% in 2023, compared to 5.70% in 2022[24]. Research and Development - The company holds a total of 158 patents, including 12 invention patents, 134 utility model patents, and 12 design patents, as well as 16 software copyrights and 30 works copyrights[7]. - The company has one new invention patent authorized and five more under review as of the end of the reporting period[7]. - The company adopts a self-research-oriented R&D model, relying on its own research team due to the limited number of professionals in the niche industry[44]. - The company has developed advanced technologies such as laser engraving and laser film etching, integrating multiple engraving techniques into a single product, enhancing customer stickiness[44]. - The company has completed the R&D of alternative electrochemical polishing technology, which aims to solve specific electrochemical polishing issues and enhance product quality[125]. - The laser direct engraving technology has been developed to replace traditional double-press processes, providing support for high-end micro-pattern rollers and enhancing market competitiveness[126]. - The ongoing development of optical micro-embossing technology aims to create high-end products and expand into high-value markets[127]. - The company is digitizing cultural materials to enrich its decorative material design library, thereby expanding its market space[127]. - The automation of gravure printing processes is in continuous development, aimed at improving production efficiency and reducing labor intensity[128]. - The company is developing high-precision super-specification gravure products to meet high-end user demands and enhance market competitiveness[128]. Market Strategy and Positioning - The company plans to continue focusing on high-end packaging and special printing markets, leveraging its advanced technology and strong market reputation[38]. - The company focuses on high-end packaging plates and special plates, with its main production and R&D bases located in economically developed regions of China[52]. - The company is entering new markets such as high-end home decoration and electronic product decoration, which present substantial growth opportunities[58]. - The company is actively expanding its market presence through the development of innovative printing technologies and products[130]. - The company aims to stabilize its existing mid-to-high-end market share while implementing equipment technology and process innovations to enhance product quality and production efficiency[149]. - The company plans to increase market development efforts and adopt targeted marketing strategies to expand market share amidst weak demand and intense competition in the gravure printing industry[152]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a standardized corporate governance structure, continuously improving since its listing on the National Equities Exchange and Quotations and the Beijing Stock Exchange[54]. - The company has implemented comprehensive group management, resulting in significant improvements in operational efficiency through unified procurement, sales, and risk management[56]. - The audit report confirmed that the revenue recognition policies are in compliance with accounting standards, ensuring the integrity of financial reporting[133]. - The company has established effective internal controls over revenue recognition, which were evaluated and tested during the audit process[133]. - The company emphasizes social responsibility by creating value for stakeholders, adhering to tax obligations, and committing to environmental sustainability through advanced technology and resource conservation[139][140]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 46,764,000.00 through the issuance of 12,990,000 shares at RMB 3.60 per share, with a net amount of RMB 40,866,643.59 after deducting issuance costs[196]. - As of December 6, 2023, the company has utilized RMB 37,322,615.75 of the raised funds, including RMB 11,122,615.75 for automation projects, RMB 2,000,000.00 for repaying bank loans, and RMB 24,200,000.00 for working capital[196]. - The company has completed the transfer of surplus funds from its fundraising account and has canceled the special account as of December 20, 2023[6]. - The company has implemented an equity incentive plan to retain core employees and improve overall stability and performance[60]. - The company is committed to developing green manufacturing practices by integrating environmental considerations into product design and operational evaluations[150]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company recognizes the correlation between macroeconomic conditions and industry demand, which may impact its operational performance[156]. - The company faces risks related to traditional printing technology maturity and the need for timely adoption of new technologies to maintain market leadership[157]. - The company is addressing the risk of talent loss by enhancing incentive and management systems for professional personnel, including technical staff[158]. - There were no new significant risk factors identified during the reporting period that could adversely affect financial conditions or profitability[160].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥420,997,834.24, representing a year-on-year increase of 11.40%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,339,268.70, up 23.90% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.29% to ¥18,861,747.08[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.16, reflecting a growth of 23.08% year-on-year[5] - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥582,159,367.80, an increase of 14.22% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥342,913,319.98, showing a growth of 2.69%[5] Market Strategy - The company implemented targeted market development and marketing strategies to counteract weak market demand and industry overcapacity[6] - The company optimized processes to reduce raw material consumption, contributing to the rapid growth of net profit[6] - The increase in net profit was achieved despite challenges such as high raw material prices and intense market competition[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[8]

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,053,585 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【12057】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 42 | | | 第九章 财 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会审计委员会设立情况 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提 名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下： 委 ...