证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-081 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-076 一、募集资金基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格 人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最 终募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41 元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-070 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-072 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-060 北京凯腾精工制版股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-059 北京凯腾精工制版股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方 不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的构成 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 采购电镀添加剂、 | 2,116,500.00 | 实际发生金额 1,075,601.43 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | 刮墨刀等材料；采 | | | 与关联方实际发生的日 | | | 购油墨、旧辊、薄 | | | 常性关联交易金额与预 | | 购买原材料、 | 膜等材料；接受劳 | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 | 务 | | | 除时间范围影响外，均 | | 接受劳务 | | | | 为根据实际情况变化， | | | | | | 根据实际需求发生，属 | | | | | | 于正常的经营行为。 | | | 销售凹印版辊等 | 35,086,000.00 | 22,056,055.06 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | | | | | 常 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-062 北京凯腾精工制版股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司股东大会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30％及以上的公司选举两名及以上董事、非职工代表监事 时，应当采取累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、 非职工代表监事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选 董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则适用于公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-056 北京凯腾精工制版股份有限公司 | | 半数同意。 | | --- | --- | | | 独立董事就下列事项行使职权的， | | | 应当经独立董事专门会议审议，并经全 | | | 体独立董事过半数同意： | | | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 公司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | 大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | | | 独立董事专门会议对被提名人任 | | | 职资格进行审查，并就下列事项向董事 | | | 会提出建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （四）制定或者变更股权激励计 | | | 划、员工持股计划，激励对象获授权益、 | | | 行使权益条件成就； | | | （五）董事、高级管理人员在拟分 | | | 拆所属子公司安排持股计划； | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-066 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士为北京凯 腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...