证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-005 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-015 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、 李楠先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员 总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委 员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董 事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议 案》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1972 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于中国建设银行北京分行，任职员；1986 年 7 月至 1998 年 11 月，就职于北京市石景山区审计局 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-016 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-009 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,012,656.89 元，母公司未分配利润为 66,550,622.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,690,460 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 14,369,046.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-011 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期 2023 年年度财务报告审计收费 50 万元，本期 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥420,997,834.24, representing an increase of 11.40% compared to ¥377,910,782.35 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,339,268.70, a growth of 23.92% from ¥18,834,841.04 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,844,449.03, reflecting a 34.19% increase from ¥14,043,016.73 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥583,349,587.06, up 14.46% from ¥509,670,761.07 at the end of 2022[26]. - Total liabilities increased by 46.86% to ¥178,314,318.48 in 2023 from ¥121,419,361.96 in 2022[26]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥28,724,177.52, a significant increase of 44.62% compared to ¥19,861,652.81 in 2022[26]. - The gross profit margin for 2023 was reported at 37.59%, slightly up from 37.28% in 2022[24]. - The company achieved a weighted average return on equity of 6.92% in 2023, compared to 5.70% in 2022[24]. Research and Development - The company holds a total of 158 patents, including 12 invention patents, 134 utility model patents, and 12 design patents, as well as 16 software copyrights and 30 works copyrights[7]. - The company has one new invention patent authorized and five more under review as of the end of the reporting period[7]. - The company adopts a self-research-oriented R&D model, relying on its own research team due to the limited number of professionals in the niche industry[44]. - The company has developed advanced technologies such as laser engraving and laser film etching, integrating multiple engraving techniques into a single product, enhancing customer stickiness[44]. - The company has completed the R&D of alternative electrochemical polishing technology, which aims to solve specific electrochemical polishing issues and enhance product quality[125]. - The laser direct engraving technology has been developed to replace traditional double-press processes, providing support for high-end micro-pattern rollers and enhancing market competitiveness[126]. - The ongoing development of optical micro-embossing technology aims to create high-end products and expand into high-value markets[127]. - The company is digitizing cultural materials to enrich its decorative material design library, thereby expanding its market space[127]. - The automation of gravure printing processes is in continuous development, aimed at improving production efficiency and reducing labor intensity[128]. - The company is developing high-precision super-specification gravure products to meet high-end user demands and enhance market competitiveness[128]. Market Strategy and Positioning - The company plans to continue focusing on high-end packaging and special printing markets, leveraging its advanced technology and strong market reputation[38]. - The company focuses on high-end packaging plates and special plates, with its main production and R&D bases located in economically developed regions of China[52]. - The company is entering new markets such as high-end home decoration and electronic product decoration, which present substantial growth opportunities[58]. - The company is actively expanding its market presence through the development of innovative printing technologies and products[130]. - The company aims to stabilize its existing mid-to-high-end market share while implementing equipment technology and process innovations to enhance product quality and production efficiency[149]. - The company plans to increase market development efforts and adopt targeted marketing strategies to expand market share amidst weak demand and intense competition in the gravure printing industry[152]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a standardized corporate governance structure, continuously improving since its listing on the National Equities Exchange and Quotations and the Beijing Stock Exchange[54]. - The company has implemented comprehensive group management, resulting in significant improvements in operational efficiency through unified procurement, sales, and risk management[56]. - The audit report confirmed that the revenue recognition policies are in compliance with accounting standards, ensuring the integrity of financial reporting[133]. - The company has established effective internal controls over revenue recognition, which were evaluated and tested during the audit process[133]. - The company emphasizes social responsibility by creating value for stakeholders, adhering to tax obligations, and committing to environmental sustainability through advanced technology and resource conservation[139][140]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 46,764,000.00 through the issuance of 12,990,000 shares at RMB 3.60 per share, with a net amount of RMB 40,866,643.59 after deducting issuance costs[196]. - As of December 6, 2023, the company has utilized RMB 37,322,615.75 of the raised funds, including RMB 11,122,615.75 for automation projects, RMB 2,000,000.00 for repaying bank loans, and RMB 24,200,000.00 for working capital[196]. - The company has completed the transfer of surplus funds from its fundraising account and has canceled the special account as of December 20, 2023[6]. - The company has implemented an equity incentive plan to retain core employees and improve overall stability and performance[60]. - The company is committed to developing green manufacturing practices by integrating environmental considerations into product design and operational evaluations[150]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company recognizes the correlation between macroeconomic conditions and industry demand, which may impact its operational performance[156]. - The company faces risks related to traditional printing technology maturity and the need for timely adoption of new technologies to maintain market leadership[157]. - The company is addressing the risk of talent loss by enhancing incentive and management systems for professional personnel, including technical staff[158]. - There were no new significant risk factors identified during the reporting period that could adversely affect financial conditions or profitability[160].

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-013 北京凯腾精工制版股份有限公司 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务 收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50 万元；2022 年度上市公司审计客户 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、 法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会议案，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 报告期内，本人任职期间，应出席董事会 1 次股东大会 0 次。本人对提交董 事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、制度制定及会议设立情况 根据《上市公司独立董 ...