证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-039 我们一致同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届 董事会第四次会议审议的相关事项发 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-041 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股）,发行价 格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股， 最终募集 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-035 北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,869,167.39 元，母公司未分配利润为 64,598,417.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,369,046.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 143,690,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 高朋法书字 2023 第 04026 号 致：北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"高朋"或者"本所"）依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨佳维律师、冯程程律师（以下简称"本所 律师"）列席公司2022年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），依法进行 见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完 整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用 于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-033 北京凯腾精工制版股份有限公司 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,736,025 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-032 北京凯腾精工制版股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、投资者关系活动情况 保荐代表人：李冰先生 三、投资者关系活动主要内容 （一）活动时间、地点 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：李京女士； 公司财务总监：孔琳女士； 公司董事、董事会秘书：李保森先生； 本次业绩说明会通过播放公司宣传片、年报视频解读等形 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-031 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥3,071,153.84, a decrease of 29.08% from the same period last year[10] - Operating revenue for Q1 2023 reached ¥83,228,294.42, representing a 1.11% increase year-on-year[10] - The total comprehensive income for Q1 2023 is CNY 4,647,250.81, down from CNY 5,077,783.23 in Q1 2022, reflecting a decline of 8.5%[51] - Basic earnings per share for Q1 2023 is CNY 0.02, compared to CNY 0.03 in Q1 2022, indicating a 33.3% decrease[51] - Net profit for Q1 2023 was ¥4,647,250.81, down from ¥5,077,783.23 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 8.5%[49] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,899,382.91, worsening by 28.23% compared to the previous year[10] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 is CNY -16,899,382.91, compared to CNY -13,179,350.86 in Q1 2022, indicating a worsening cash flow situation[58] - Cash and cash equivalents decreased to ¥50,468,932.73 as of March 31, 2023, from ¥56,581,887.69 at the end of 2022, a decline of about 10.5%[45] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amount to CNY 68,640,637.85, down from CNY 85,578,209.43 at the end of Q1 2022[58] - Cash outflow from operating activities totaled $43.95 million, down from $78.46 million year-over-year[60] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥511,370,270.97, reflecting a 0.39% increase compared to the end of 2022[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 23.16%, a slight decrease from 23.78% at the end of the previous year[10] - Total liabilities increased to ¥22,544,749.45 in Q1 2023 from ¥19,716,134.47 in Q1 2022, marking an increase of approximately 14.5%[47] - The company has a total of CNY 41,232,186.19 in assets that are mortgaged, representing 8.07% of total assets, primarily for bank loan collateral[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 143,690,460, with 5,495 shareholders[20] - The company reported a total shareholding of 97,133,148 shares, representing 67.59% of the total shares[23] - The largest shareholder, Beijing Keting Management Consulting Partnership, holds 67,126,838 shares, accounting for 46.72% of total shares[22] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is two, with the top ten shareholders holding a combined 67.59%[23] Expenses - Financial expenses increased by 260.31% year-on-year, primarily due to higher interest expenses from increased bank loans[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,192,949.06, up from ¥5,216,225.02 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 18.7%[50] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥80,917,535.07, slightly higher than ¥80,517,358.71 in Q1 2022, indicating an increase of about 0.5%[50] Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees for bank project loans for its subsidiary, Huangshan Jinggong Gravure Printing Co., Ltd[28] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[26] - The company has committed to various promises, including measures to stabilize stock prices and avoid competition, all of which are being fulfilled without violations[35] Other Information - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the period[26] - The company has not engaged in any external borrowing or significant related party transactions during the reporting period[26] - The company has not conducted any share buybacks or employee incentive plans during the reporting period[26] - The company reported no assets being seized, frozen, or pledged during the period[27]