证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （二）投资者保护能力 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-022 湖南新威凌金 ...

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-167 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威 凌公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新威凌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新威凌公司年度报告的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-019 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………第 4—4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………第 5—5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕2-168 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 新威凌公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会对 2024 年独立董事独立性自查情况的专项意见 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，湖南新威凌金属新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健"）作为公司 2024 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 （三）诚信记录 天健近三年（2 ...

二、会议召开情况 | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2024 | 年 | 2 | 年度内部审计工 1、《关于 2023 | 审议通过 | | 委员会第二次会议 | 月 28 | 日 | | 作报告的议案》。 | | | | | | | 1、《关于公司2023年度财务决算 | 审议通过 | | 第三届董事会审计 | 2024 | 年 | 3 | 报告的议案》； | | | 委员会第三次会议 | 月 19 | 日 | | 2、《关于公司2024年度财务预算 | | | | | | | 报告的议案》； | | 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-017 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 ...

Company Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥947,405,239.71, representing a 73.08% increase compared to ¥547,389,182.28 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥27,845,569.20, a 27.15% increase from ¥21,900,368.64 in 2023[31]. - The total assets increased by 34.81% to ¥387,398,404.83 in 2024, up from ¥287,374,780.09 in 2023[33]. - The total liabilities surged by 179.41% to ¥119,463,402.12 in 2024, compared to ¥42,755,891.38 in 2023[33]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.93% in 2024, up from 9.05% in 2023[31]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to ¥0.45 in 2024, compared to ¥0.35 in 2023[31]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥16,469,424.25, a significant increase of 243.32% from ¥4,797,057.46 in 2023[33]. - The company reported a gross profit margin of 8.34% in 2024, down from 9.67% in 2023[31]. - The company’s total non-recurring gains and losses for 2024 amounted to ¥2,730,272.92, compared to ¥6,495,422.84 in 2023[40]. - The company’s asset-liability ratio (consolidated) was 30.84% in 2024, up from 14.88% in 2023[33]. Investments and Expansion - A project construction agreement was signed to establish a new facility in Jiangsu Province with an annual production capacity of 25,000 tons of ultra-fine high-purity functional metal powder, enhancing production and sales coordination across the eastern, central, and western regions[6]. - The company plans to invest CNY 500 million in a new production base project in the Jiangsu province, aimed at producing 25,000 tons of functional zinc-based metal powder annually[138]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Xinweiling Metal New Materials (Nantong) Co., Ltd., with a registered capital of ¥50 million, contributing ¥200,000 in paid-in capital as of December 31, 2024[88]. - The company is expanding its market presence by establishing a production base in East China to better serve local customers and reduce transportation costs[140]. Research and Development - The company has significantly increased R&D investment to better match customer needs and enhance market share[52]. - Research and development expenses rose by 61.86% to ¥30,250,140.24 in 2024, reflecting the company's commitment to enhancing product competitiveness[72]. - The total number of R&D personnel increased from 23 to 26, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 13.69% to 14.21%[100]. - The company holds a total of 75 patents, an increase from 68 in the previous period, including 10 invention patents, up from 9[101]. - The company completed several R&D projects aimed at improving product quality and production safety, including the development of wet grinding processes for zinc powder[102]. - The company is currently in the experimental stage of researching the effects of different grinding additives on the performance of flake zinc powder[103]. Market Trends and Demand - The demand for zinc powder in the anti-corrosion coating sector has increased significantly, accounting for approximately 65% of the total zinc powder market demand[55]. - In 2024, China's shipbuilding completion volume is projected to reach 48.18 million deadweight tons, representing a year-on-year growth of 13.8%[55]. - The wind power sector is expected to add 79.82 million kilowatts of new installed capacity in 2024, a growth of 11.17% compared to 2023[56]. - The cumulative installed capacity of wind power in China is anticipated to reach about 520 million kilowatts in 2024, reflecting a year-on-year increase of 18.0%[56]. Financial Management - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥76,195,602.80, an increase of 119.82% from ¥34,663,034.36 at the beginning of the period, primarily due to increased revenue and improved collection of sales receivables[63]. - Accounts receivable increased by 104.42% to ¥87,933,367.72 from ¥43,016,573.88, driven by significant revenue growth despite enhanced management of receivables[63]. - Short-term borrowings rose dramatically by 389.04% to ¥48,948,607.63 from ¥10,009,166.66, reflecting increased working capital needs due to higher sales volume[63]. - The company reduced dividend payments by ¥11,986,942.93 compared to the previous year, enhancing cash flow for operational needs[87]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a good relationship with its auditor, Tianjian, which has demonstrated independence and professionalism in conducting the 2024 annual report audit[113]. - The company has implemented key internal controls related to accounts receivable impairment, which is considered a critical audit matter due to significant management judgment involved[112]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[133]. - The company has confirmed that there are no changes in the chairman, general manager, or board secretary during the reporting period[188]. Employee Management - The total number of employees increased from 168 to 183, representing a growth of approximately 8.93%[195]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance market competitiveness and employee motivation[196]. - The total number of employees in the production category increased from 81 to 95, an increase of approximately 17.28%[195]. - The company has established a clear annual training plan combining internal and external training to improve employee skills[196].

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-018 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派预案， 具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 2 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,225,850.25 元，母公司财务报表未分配利润为 9,621,902.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,762,046 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,376,204.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...