证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-041 公告 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司高级管理人员任命 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任冯春发为 公司副总经理的议案》，公司董事会聘任冯春发先生为公司副总经理，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命冯春发先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第八次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司副总经 理。 （三）新任董监高人员履历 冯春发，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任宁波博威合金材料股份有 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-040 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 13 | 易薇 | 核心员工 | | 14 | 高冲金 | 核心员工 | | 15 | 张意 | 核心员工 | | 16 | 潘华 | 核心员工 | | 17 | 刘志华 | 核心员工 | | 18 | 李琦 | 核心员工 | | 19 | 赵露 | 核心员工 | | 20 | 邓洁 | 核心员工 | | 21 | 张秋悦 | 核心员工 | | 22 | 武云龙 | 核心员工 | | 23 | 王珊 | 核心员工 | | 24 | 郭溪浪 | 核心员工 | | 25 | 钟新华 | 核心员工 | | 26 | 刘阳 | 核心员工 | | 27 | 邓英取 | 核心员工 | | 28 | 李霞 | 核心员工 | | 29 | 李聪霞 | 核心员工 | | 30 | 陈怀法 | 核心员工 | | 31 | 乔松磊 | 核心员工 | | 3 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证 202 ...

关 于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 | 5 | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、本次激励计划的激励对象 | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 11 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 12 | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关 ...

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 陈志强 | 董事长、总经理 | 12.00 | 7.10 | 0.19 | | 廖兴烈 | 董事 | 9.00 | 5.32 | 0.14 | | 刘孟梅 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 11.40 | 6.74 | 0.18 | | 刘影 | 副总经理 | 9.80 | 5.80 | 0.16 | | 邓英琬 | 副总经理 | 9.70 | 5.74 | 0.16 | | 冯春发 | 副总经理 | 9.40 | 5.56 | 0.15 | | 核心员工（共 | 32 人） | 92.80 | 54.88 | 1.49 | | | 首次授予合计 | 154.10 | 91.13 | 2.47 | | | 预留权益 | 15.00 | 8.87 | 0.24 | | | 合计 | 169.10 | 100.00 | 2.71 | 注：1、公司全部在有效期内的股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（ ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-042 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件， 以及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-038 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 100,954 股，不参与本次利 润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未 ...