国浩律师（长沙）事务所 的 法律意见书 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 23 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会延期公告 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 22 日 15:00—2025 年 4 月 23 日 15:00。 （二）股东大会会议地点 长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司会议室。 （三）股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on April 11, 2025, from 15:00 to 16:00 via an online platform [3] - Participants included investors and company representatives, such as the Chairman and General Manager, Mr. Chen Zhiqiang, and the CFO and Board Secretary, Ms. Liu Mengmei [3] Group 2: Key Factors Influencing 2024 Performance - The company's 2024 performance is driven by increased demand for zinc powder due to improved industry conditions, leading to significant growth in sales volume and operational efficiency [4] - The successful construction of projects, including a 30,000 tons/year spherical zinc base material project and a 2,000 tons/year flake zinc base material project, is expected to enhance production capacity and revenue [4] - Internal management improvements have led to enhanced operational efficiency, contributing to substantial year-on-year growth in revenue and net profit [4] Group 3: Core Competitive Advantages - The company boasts a strong technical team with over 20 years of experience in the zinc powder industry, resulting in superior R&D capabilities [4] - Production capacity is enhanced by existing bases in Hunan and Sichuan, with a new base under construction in Jiangsu, creating a synergistic production network across regions [4] - A robust customer base of over 1,000 clients, including partnerships with major global paint and coating manufacturers, strengthens the company's market position [4] - Competitive pricing is achieved through large-scale production and significant R&D investment, enhancing product value and market competitiveness [4] Group 4: Strategic Expansion Plans - The establishment of a new production base in East China aims to improve customer service capabilities, as approximately 50% of the company's revenue comes from this region [5] - Proximity to customers will reduce transportation costs and time, enhancing competitiveness and market penetration [5] - The new base will support the production of high-value alloy powders, contributing to the company's second growth curve and improving profitability [5]

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/xw ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-011 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度工作进行了总 结，并编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 报告》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、 ...

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 公司全资子公司新威凌金属新材料(南通)有限公司因项目建设及业务发展 需要,公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担 保,担保或反担保总额不超过人民币12,000万元(含),预计期限不超过五年(含), 目前担保合同尚未签署,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他 金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公 司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜,并签署 有关担保事项的各项法律文件。 二、履行的相关决策程序 2025年3月31日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司新威凌金属新材料 (南通)有限公司提供连带责任担保或反担保。 截至目前,公司连续12个月经审议通过的累计担保金额为24,000万元(含本 次拟批准的担保额度）,占公司最近一期经审计总资产的61.95%。根据相关法律 法规、业务规则及《公司章程》规定,最近连续12个月公司为全资子公司提供担 保累计金额超过最近一期经审计总资产的30%的,需 ...

目 录 | | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威凌公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新威 凌公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3—3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4—4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-166 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三 ...