证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-089 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 务所原则上不超过 8 年。"公司需对原会计师事务所进行更换，公司拟改聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：总经理、董事会秘 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-090 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-092 天纺标检测认证股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 6,000 万 元人民币。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 6,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。为保证该事项的 顺利进行，按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理财产品金额需经股东 大会审议通过后授权董事会安排财务部具体实施。 （四） 委托理财期限 期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则有 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-089 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-090 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：" ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-093 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-085 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 （一）会议召开情况 三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-087）。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-088 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 ...