重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-093 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-085 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 （一）会议召开情况 三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-087）。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-088 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-086 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 1.议案内容： 2024 年 2 月，公司完成了收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股 权 工商变更登记手续，并纳入合并报表范围。 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号- 企业 合并》等的相关规定，对于同一控制下的控股合并，编制合并报表时，无 论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的 是由母子公司构成的报告主体自合并当 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 increased by 11.63% to CNY 150,171,031.47 compared to the same period in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 rose by 20.93% to CNY 20,981,706.23 compared to the same period in 2023[5]. - The basic earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.13, up from CNY 0.11 in the same period of 2023[5]. - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥150,171,031.47, an increase from ¥134,528,944.49 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 11.9%[18]. - The company's net profit for the first nine months of 2024 reached ¥25,401,851.16, an increase from ¥24,638,505.19 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.1%[20]. - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥28,875,553.47, compared to ¥28,001,390.97 in 2023, marking an increase of about 3.1%[20]. - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥28,839,201.69, slightly up from ¥28,026,356.75 in the same period last year, showing a growth of approximately 2.9%[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, decreased by 11.63% to CNY 461,778,319.54 compared to the end of 2023[5]. - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 13.24% as of September 30, 2024, compared to 12.76% at the end of 2023[5]. - Total assets decreased from CNY 522,530,811.65 as of December 31, 2023, to CNY 461,778,319.54 as of September 30, 2024, representing a decline of approximately 11.6%[12]. - Current assets decreased from CNY 302,702,660.00 to CNY 247,395,402.49, a reduction of about 18.3%[12]. - Total liabilities decreased from CNY 66,649,769.09 to CNY 61,127,744.72, a decrease of about 8.3%[13]. - Total liabilities decreased to ¥19,003,068.43 from ¥22,132,094.77, a reduction of approximately 14.5%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 decreased by 2.50% to CNY 21,835,425.34 compared to the same period in 2023[5]. - Cash and cash equivalents decreased by 29.50% to CNY 157,301,897.71 due to dividend payments and acquisition-related cash outflows[6]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥173,857,550.59 for the first nine months of 2024, compared to ¥159,001,377.16 in 2023, indicating an increase of approximately 9.4%[22]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was $21,835,425.34, a slight decrease from $22,396,325.17 in the same period of 2023, reflecting a year-over-year decline of approximately 2.5%[23]. - The net cash flow from investing activities was -$8,274,758.65, an improvement from -$15,191,973.81 year-over-year[23]. - The net cash flow from financing activities was -$79,389,485.63, worsening from -$34,726,022.77 in the same period last year[23]. Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2024 increased by 23.29% to CNY 23,656,284.42 compared to the same period in 2023[6]. - Total operating costs for the same period were ¥128,645,560.81, up from ¥120,160,655.56, indicating an increase of about 7.3%[18]. - The company’s operating costs for the first nine months of 2024 were ¥47,388,249.07, up from ¥41,986,146.13 in 2023, representing an increase of approximately 12.0%[20]. - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥11,150,420.85, compared to ¥10,005,555.28 in the same period of 2023, an increase of about 11.4%[18]. - Research and development expenses increased to ¥7,303,685.16 in 2024 from ¥6,828,715.22 in 2023, representing a rise of about 6.9%[20]. Shareholder Information - The proportion of major shareholders holding more than 5% of shares is 74.77% as of the end of the reporting period[10]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[11]. - The company has not engaged in any major asset acquisitions or disposals during the quarter[11]. - The company has fulfilled its disclosed commitments in a timely manner[11].

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-088 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-086 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面送达会议通知 方式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-085 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年前 三季度的经营 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-084 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 为深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实新"国九条" 关于加强投资者保护的工作部署，践行"三服务"理念，北交所联合渤海证券共 同开展"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"活动。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 24 日 活动地点：天纺标公司 参会单位及人员：北京证券交易所、渤海证券、渤海证券投资者教育基地、 北交所服务 E 站渤海证券天津云际道营业部、线下参会的个人投资者 上市 ...