天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-062 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 19 日 15:00—2024 年 6 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061 第三届董事会第九次会议决议公告 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 5 月 6 日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事 会提名委员会审核， ...

4.会议召集人：公司董事会 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(天津)事务所 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩津意字[2024]第 167 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范 性法律文件以及《天纺标检测认 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 （一）会议召 ...

| | 公告日期 2024-05-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 | 5113235 | 成交金额（万 | 17975.19 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5336657.71 | 4251475.1 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3802553.25 | 2429130.18 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3492023.31 | 2876391.83 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3050293.77 | 2619088.38 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 08 | | | | | | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日价格振幅达到32.26% | | 2024-05- 08 | 833230 | 欧康医药 | 10321125.0 | 13242.17 | 当日换手率达到54.59% | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-05- 08 | 832471 | 美邦科技 | 7847426 | 10304.22 | 当日换手率达到27.45% | | 2024-05- 08 | 871753 | 天纺标 | 5113235 | 17975.19 | 当日换手率达到23.96 ...

| | 2024-05-07 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4407345 | 成交金额（万 元） | 15019.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2632708.21 | 3720910.26 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2353813.76 | 3117372.51 | | 买3 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 2175592.1 | 297166.08 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 1785332.46 | 141090.7 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 176 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 07 | 833230 | 欧康医药 | 7686410 | 9251.33 | 当日换手率达到40.65% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4394400 | 7743.23 | 当日换手率达到25.65% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 832471 | 美邦科技 | 6769069 | 8144.52 | 当日换手率达到23.68% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 837006 | 晟楠科技 | 6357660 | 8605.16 | 当日换手率达到20.86% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 871753 | 天纺标 | 4407345 | 15019.94 | 当日换手率达到20.65% | | 07 | | | | | | ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到独立董事李姝女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李姝女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的职 务。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 李姝女士的《辞职报告》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职 ...