证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东大 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-025 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 发生金额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | | 向关联方支付水 | 14,720,000.00 | 5,241,025.60 | 2024 年合并范围新增 | | | 费、 | | | 天津市乳品食品检测 | | | 电 费、蒸汽费、房 | | | 中心有限公司，电费、 | | | 租 | | | 房租较 2023 年支出增 | | | 费； 水费；蒸汽 | | | 加较多；同时公司 2024 | | | 费； | | | 年 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-023 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十八条 董事会由 9 | | 名董事组 | 第一百三十八条 董事会由 7名董事组 | | | 成，设独立董事 3 | 名，其中包括 | 1 | 名 成，设独立董事 3 名，其中包括 1 | 名 | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 会计专业人士，1 名为由职工代表大会 | | | 选举产生的职工董事，设董事长一名。 | | | 选举产生的职工董事，设董事长一名。 | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 21 | 832876 | 慧为智能 | 6396901 | 8526.81 | 当日换手率达到30.13% | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 5173267 | 18811.31 | 当日换手率达到24.24% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 430564 | 天润科技 | 5057859 | 6139.57 | 当日换手率达到24.19% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 5537482 | 8627.83 | 当日换手率达到22.90% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 831627 | 力王股份 | 5351026 | 7210.04 | 当日换手率达到21.84% | | 21 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-03-21 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 5173267 | 成交金额（万 元） | 18811.31 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3958134.92 | 2084697.51 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3272433.95 | 4102567.44 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2831405.86 | 939045.53 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2602969.48 | 2602144.18 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 837212 | 智新电子 | 18505092.0 | 18209.83 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到41.76% | | 2024-03- | 837212 | 智新电子 | 13905935.0 | 14438.78 | 当日收盘价涨幅达到29.91% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 7868587 | 29372.8 | 当日换手率达到36.87% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 831627 | 力王股份 | 8885410 | 11927.03 | 当日换手率达到36.27% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 8337622 | 14193.97 | 当日换手率达到34.48% | | 19 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-03-19 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 7868587 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 29372.8 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5441305.98 | 4811288.09 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 5057410.92 | 6020492.41 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4911167.76 | 5768346.79 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4775645.65 | 5243343.71 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 5384155 | 31144.5 | 当日换手率达到41.28% | | 14 | | | | | | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 8113509 | 29518.31 | 当日换手率达到38.01% | | 14 | | | | | | | 2024-03- | 873706 | 铁拓机械 | 5677853 | 7792.29 | 当日换手率达到26.77% | | 14 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 21086631.0 | 7680.29 | 当日换手率达到22.11% | | 14 | | | | | | ...

| | 2024-03-14 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 | 8113509 | 成交金额（万 | 29518.31 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5746355.47 | 5419872.69 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4477514.83 | 3736911.44 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3981373.54 | 3056810.45 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3698856.6 | 3784650.07 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-021 天纺标检测认证股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 吴玥鋆先生因个人原因辞去公司董事职务。 徐长安先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司董事会对吴玥鋆先生与徐长安先生在任期间的贡献表示感谢。吴玥鋆先生与 徐长安先生的辞职未对公司经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到董事吴玥鋆先生递交 ...