证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度 经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。 2. ...

2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品检测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-052 天纺标检测认证股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "准则解释 16 号"）。根据准则解释 16 号：对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负 债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初 始确认递延所得税负债和递延所得税资产。根据准则解释 16 号的规定，本公司 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-034 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王殿禄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票，未提出异议，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023年财务报表审计报告 CAC 证审字[2024]0193 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.lg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sec.mol.gov.cn）"进行查验 目 录 | 들 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 r | 1-5 | | ເ ( 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并所有着权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | নি | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16–17 | | 三、财务报表附注 | 18-110 | -- l 商计报告 CAC 证审字[2024] 0193 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天纺标检测认证股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表, 包括2023年12月31日的合 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-045 天纺标检测认证股份有限公司 关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中审华在 2023 年度审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年上市公司审计客户家数：27 家 2022 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构" ） 担任 夭纺标捡测认证股份有限公司 （以下简称 "天纺标"或 "公司" ） 向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构， 根据（诬券发行上市保荐业务管理办法》、 《北 京证券交易所股票上市规则 （试行） 》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定， 对天纺标2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 井出其以下核查 意见： 一、 募集资金基本概况 （一） 实际募集资金金额、 资金到位情况 根据巾国证券监督管理委员会T 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文 《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票汪册的批复》 ， 公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 ]3-000，000.00股， 每股面值人民币 L00元， 每股澎壬价格为人民币 m，00元。 公 司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130，000.000.00元， 本次承销商、 上 市保荐人银河证券 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元，本次承销商、 上市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费用为 13,400,000.00 元 (含税)，扣除前期已经支付保荐费用 1,800,000.00 元(含税)，剩余保荐及承销 费用 11,600,000.00 元(含税),扣除本次发行相关的尚未支付承销费用后余额 118,400,000.00 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入 公司募集资金专户。募集资金总额扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,963,207.47 元，公司实际募集资金净额为人民币 114,036,792.53 元。本次 募集资金已于 2022 年 10 月 14 日到位，2022 ...

天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票，未提出异议，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-032 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司 ...