| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 839946 | 华阳变速 | 68896602.0 | 41127.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到58.69% | | 2024-07- | 873223 | 荣亿精密 | 34453346.0 | 15964.99 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到58.62% | | 2024-07- | 871981 | 晶赛科技 | 15503088.0 | 19980.64 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到54.77% | | 2024-07- 17 | 836699 | 海达尔 | 5285413 | 12014.71 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-07- | 871753 | 天纺标 | 8521424 | 22925.53 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 17 | | | ...

2024 年 6 月 26 日，第三届董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议，通过了关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员 会主任委员（召集人）的议案》选举刘晓晖女士为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员（召集人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 天纺标检测认证股份有限公司 关于选举薪酬与考核委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-070 2024 年 6 月 28 日 1 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-069 天纺标检测认证股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、调整董事会专门委员会委员的情况 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十次会议分别审议通过《关 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘晓晖女士为 公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发 挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，公司董事会决定调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员 会委员。 调整后的各专门委员会委员及主任委员如下： 战略与发展 ...

天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-070 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 1 关于选举薪酬与考核委员会主任委员的公告 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 6 月 26 日，第三届董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议，通过了关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员 会主任委员（召集人）的议案》选举刘晓晖女士为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员（召集人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。 ...

一、调整董事会专门委员会委员的情况 天纺标检测认证股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘晓晖女士为 公司第三届董事会独立董事。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十次会议分别审议通过《关 1 于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》，上述议案表决情况均为：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发 挥专门 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-066 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 （华鼎新区 1 号）6 号楼 3 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权 ...

国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 法律意见书 I Ru 天津市和平区曲阜道 38 早前 e 224 88 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.30 t 5 A." Floor 28, China Life Financial Center, No.36 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(天津) 事务所 法律意见书 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津意字【2024】第 207 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵婉君律师 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 25,072,545.34 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,404,368 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.08 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.616 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.308 元 ...