证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-070 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 1 关于选举薪酬与考核委员会主任委员的公告 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 6 月 26 日，第三届董事会薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议，通过了关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员 会主任委员（召集人）的议案》选举刘晓晖女士为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会主任委员（召集人），任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。 ...

一、调整董事会专门委员会委员的情况 天纺标检测认证股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关法律、法规的要求，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘晓晖女士为 公司第三届董事会独立董事。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十次会议分别审议通过《关 1 于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》，上述议案表决情况均为：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发 挥专门 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市 ...

国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 法律意见书 I Ru 天津市和平区曲阜道 38 早前 e 224 88 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.30 t 5 A." Floor 28, China Life Financial Center, No.36 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(天津) 事务所 法律意见书 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津意字【2024】第 207 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵婉君律师 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-066 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 （华鼎新区 1 号）6 号楼 3 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-068 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 25,072,545.34 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,404,368 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.08 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.616 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.308 元 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-065 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,140,900 股，占公司总股本 12.4574%，可 交易时间为 2024 年 6 月 18 日。 | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | | | | 东、实 | | | 本次解除限 | | 序 | 股东姓名或名 | | 事、高级 | 解限 | | | | | 际控制 | | | 售登记股票 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | | | | 人或其 | | | 数量 | | | | | 任职情况 | 因 | | | | | 一致行 | | | | | | | 动人 | | | | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 董事、监 | 本次 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-065 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,140,900 股，占公司总股本 12.4574%，可 交易时间为 2024 年 6 月 18 日。 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | ...

证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-016 天纺标检测认证股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年1月 22日,天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司"或 "上市公司")收到北京证券交易所下发的《关于对天纺标检测认证股份有限 公司的问询函》(问询函【2024】第 001 号)(以下简称"问询函"),公司 及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,现对《问询函》中相关问题回复 如下: 问题一 结合本次购买资产的背景、履行的尽职调查程序、你公司及标的公司的主 营业务开展情况、乳品监测相关行业应用领域、市场需求、业务模式、竞争格 局等,说明标的公司的主营业务与你公司现有主营业务的协同性,你公司本次 购买资产事项的商业合理性、必要性,并充分分析可能存在的经营风险及财务 风险。 【回复】 一、结合本次购买资产的背景、履行的尽职调查程序、你公司及标的公司 的主营业务开展情况、乳品监测相关行业应用领域、市场需求、业务模式、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘晓晖，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董 事会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标 检测认证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-063 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...