天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 公司总经理、董事会秘书、董事：吕刚先生 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：葛传兵先生 四、 投资者参加方式 ...

| | 公告日期 2024-05-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 | 5113235 | 成交金额（万 | 17975.19 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5336657.71 | 4251475.1 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3802553.25 | 2429130.18 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3492023.31 | 2876391.83 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3050293.77 | 2619088.38 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 08 | | | | | | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日价格振幅达到32.26% | | 2024-05- 08 | 833230 | 欧康医药 | 10321125.0 | 13242.17 | 当日换手率达到54.59% | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-05- 08 | 832471 | 美邦科技 | 7847426 | 10304.22 | 当日换手率达到27.45% | | 2024-05- 08 | 871753 | 天纺标 | 5113235 | 17975.19 | 当日换手率达到23.96 ...

| | 2024-05-07 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4407345 | 成交金额（万 元） | 15019.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2632708.21 | 3720910.26 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2353813.76 | 3117372.51 | | 买3 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 2175592.1 | 297166.08 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 1785332.46 | 141090.7 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 176 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 07 | 833230 | 欧康医药 | 7686410 | 9251.33 | 当日换手率达到40.65% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4394400 | 7743.23 | 当日换手率达到25.65% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 832471 | 美邦科技 | 6769069 | 8144.52 | 当日换手率达到23.68% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 837006 | 晟楠科技 | 6357660 | 8605.16 | 当日换手率达到20.86% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 871753 | 天纺标 | 4407345 | 15019.94 | 当日换手率达到20.65% | | 07 | | | | | | ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到独立董事李姝女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李姝女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的职 务。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 李姝女士的《辞职报告》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-046 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-033 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-040 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 25,072,545.34 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计 ...