证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-063 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人刘晓晖，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董 事会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标 检测认证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-062 天纺标检测认证股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 19 日 15:00—2024 年 6 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-061 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面送达会议通 知方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 ...

4.会议召集人：公司董事会 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(天津)事务所 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩津意字[2024]第 167 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范 性法律文件以及《天纺标检测认 ...

国浩律师 (天津) 事务所 2023 年年度股东大会 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(天津)事务所 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 之 法律意见书 国浩津意字[2024]第 167 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵婉君律师、王瑾律师(以下简 称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年年度股东大会(以下简称" ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事于克祥因工作冲突缺席； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-056 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）、全景路 演网站（https://rs.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长：葛传兵先生、公司总经理、董事会秘书、 董事：吕刚先生、公司财务负责人：张娟女士、公司保荐代表人：丁和伟先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来是否有股权激励的打算？ 尊敬的投资者您好，感谢您对天纺标的关注！公司 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 （一）会议召 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 公司总经理、董事会秘书、董事：吕刚先生 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：葛传兵先生 四、 投资者参加方式 ...