证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-058 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,404,368 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.70 元人民 币现金。 2、扣税说明 天纺标检测认证股份有限公司 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.74 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.37 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 2022 年年度权益分派实施公告 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.33 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-051 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长葛传兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,489,103 股，占公司有表决权股份总数的 76.7638%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,900,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.5631%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-054 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 5 月 10 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《天纺标检测认 证股份有限公司章程》《天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第三届董事会第一次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，吕 刚先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况， 我们认为吕刚先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公 司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高 级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-057 天纺标检测认证股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议 事规则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 5 月 10 日召开第 三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》。公司第三届董事会专门委员会组成成员如下： 1.战略委员会：葛传兵（主任委员）、吴玥鋆、王殿禄； 2.提名委员会：王殿禄（主任委员）、岳殿民、吕刚； 3.审计委员会：岳殿民（主任委员）、李姝、葛传兵； 4.薪酬与考核委员会：李姝（主任委员）、王殿禄、徐长安。 二、换届对公司的影响 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-053 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理（董事会秘书）、监事会 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推选葛传兵先生为公司第三届 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-055 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推选王秀玮女士为公司第三届 监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 師事務所 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2023年5月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师(天津)事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 国浩津意字[2023]第 133 号 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司〈以下简称"公司"〉的委托,指派赵婉君律师、王嘉懿律师〈以下 简称"本所律师"）列席并见证公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所律师根据《中华 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-056 天纺标检测认证股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过： 选举葛传兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过： 选举王秀玮女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过： 聘 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 天纺标检测认证股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。 公司董事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举闫莉娜女士为 公司第三届董事会职工代表董事。闫莉娜女士将与公司 2022 年年度股东大会选 举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，就任时间与股东大 会选举产生的非职工代表董事相同。经资格审查，闫莉娜女士不属于失信联合惩 戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告标号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）第二届职工代表大会第 十九次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 57 人， 实际出席职工代表 55 人，会议由吕刚主持。本次职工代表大 ...

天纺标检测认证股份有限公司职工董事、职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-050 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 选举闫莉娜女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 13,600 股，占公司股本的 0.0167%，不是失信联合惩戒对象。 本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届,符合公司 治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 选举刘传先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 ...