重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 05594 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，泓禧科技的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等规定编制，反映了泓禧科技 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,676,033.42 元， 母公司未分配利润为 136,920,747.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,400,715.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-039 （一）审阅公司财务报告并发表意见 2024 年度，董事会审计委员会审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年一季度 报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告，与公司管理层进行了有效沟通， 认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规 定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现 金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 一 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2025)第 05589 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一） 收入确认 相关信息披露详见附注 3.28 收入及附注 5.28 营业收入及营业成本。 1、事项描述 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泓禧 科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-026 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开5次董事会、1 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 05592 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 05589 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定，泓禧科技编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国，上海 2025 年 4 月 24 日 | 附: | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 10,612,636,692.00 越南盾。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照 表》。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司2024年年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对众华所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 众华所对公司2024年年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出 具了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 >>> 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000 ...