本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-026 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开5次董事会、1 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 05592 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 05589 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定，泓禧科技编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国，上海 2025 年 4 月 24 日 | 附: | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 10,612,636,692.00 越南盾。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照 表》。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司2024年年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对众华所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 众华所对公司2024年年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出 具了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 >>> 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-036 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商登记变更情况 控股股东已于 2025 年 4 月 14 日完成相应的工商变更登记，并取得新的《营 业执照》。工商变更完成后，控股股东《营业执照》记载的工商信息发生如下变 更： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 常熟市泓利投资有限公司 | 威海市泓利投资有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开 | 山东省威海经济技术开发区皇 | | | 发区高新技术产业园柳州路 8 号 | 冠街道青岛中路-109 号 2003 室 | 除以上信息变更外，控股股东《营业执照》上记载的其他工商信息未发生变 更。 三、备查文件 《威海市泓利投资有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 27 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事长谭震先生；董事会秘书江超群女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下公司 2024 年度经营情况？ 回复：公司 2024 年度实现营业收入 46,764.49 万元，同比增长 4.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,650.87 万元。具体请关注公司披露的 2024 年年 度业绩快报。净利润变动主要系：（1）公司小批量订单增加且产品工艺复杂度提 高，导致生产成本有所增长，同时受市场竞争加剧的影响，产品价格有所下降， 导致毛利率下滑；（2）部分子公司投产后，成本和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《关于选 举公司监事会主席的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）新任监事会主席履历 宋伟先生，生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，担任长春市四兴科技有限公司软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，担任青岛新宇田化工有限公司成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，历 任威海广濑电机有限公司成本会计、主管会计；2014 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进 ...