证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：宋伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05590 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泓禧科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泓 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-043 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低汇率波动对公司造成的不 利影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇套期保值业务，以充分利用 远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。 总经理在董事会和股东大会批准的权限范围内，负责外汇套期保值业务的运 作和管理，授权公司相关部门负责外汇套期保值业务的具体事项决策，并负责签 署相关协议及文件。 5、资金来源 本次开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉 期、货币互换、利率互换等业务。 2、交易对手方 公司将根据实际经营需要开展外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业 务的对手方为银行或其他 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 4 月 24 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-045 二、 制度的主要内容，分章节列示： 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-037 1、基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于2013年12月 2日，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，首席合伙人为陆士敏先 生。2024年末合伙人数为68人，2024年末注册会计师人数为359人，其中2024年末签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为180人。2024年收入总额（经审计） 为56,893.21万元，其中审计业务收入（经审计）为47,281.44万元，证券业务收入（经 审计）为16,684.46万元，2024年度上市公司审计客户家数为73 家。 2、聘任会计师履行的程序 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、结构性存款等）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、结构性存款等）。 （四） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-044 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一） 基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称"越南泓禧"）于 2024 年 4 月 与越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司（以下简称"合一建设"）签 订了《项目工程施工总承包合同》，合同含税金额为 135,000,000,000.00 越南盾。 2024 年 10 月与合一建设签订了《项目工程施工总承包合同之附录合同》，合同 含税金额为 9,349,173,914.00 越南盾。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟签 订<项目工程施工总承包合同之附录合同>的公告》（公告编号：2024-071）。 近日，越南泓禧与合一建设拟签订建筑工程施工合同（具体项目包括但不限 于消防工程、装修工程等），预算总额约 92,468,448,000.00 越南盾。实际价款以 竣工结算为准。 （二） 审批情 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 [] sta 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"公司""泓禧科技")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规和规 范性文件的要求,对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发 表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000.00万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-029 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行 普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定 价发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | | | | | | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （ 3 | ） | = | | | | | 整后）（1） | （2） | （ 2 | ） | / | | | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-027 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开5次董事会、1次 ...