一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相 关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的部分条款，修订对照如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 股东（包括股东代理 | 第八十二条 股东（包括股东代理 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股东大会审议影响中小投资者利 | | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 | ...

独立董事关于公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 严谨、实事求是的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2024年4月26日 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供 的关于独立性情况的自 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》，该议案董事会以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过； 该事项无需提交公司股东大会审议。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，公司 拟以自有资金向全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下 简称"越南泓禧"）增加投 ...

Recognition and Awards - Hong Xi Technology was awarded the "Excellent Supplier" trophy by HP in February 2023[4]. - The company was recognized as an A-level taxpayer for the year 2022 by the Chongqing Longshou District Tax Bureau in July 2023[5]. - The company was recognized as a "high-tech enterprise" valid from November 12, 2021, to November 11, 2024[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 448,518,049.95, representing a 5.02% increase compared to CNY 427,083,873.65 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38,279,258.27, which is a 16.31% increase from CNY 32,910,059.52 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 19.93% in 2023, up from 14.93% in 2022[28]. - Total assets increased by 20.55% to CNY 556,771,873.51 at the end of 2023, compared to CNY 461,846,355.52 at the end of 2022[30]. - The total liabilities rose significantly by 67.39% to CNY 162,905,475.11 in 2023, up from CNY 97,319,610.30 in 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.05% to CNY 393,866,398.40 in 2023, compared to CNY 364,526,745.22 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.52 for 2023, reflecting a 13.04% increase from CNY 0.46 in 2022[28]. - The cash flow from operating activities decreased by 36.87% to CNY 25,636,127.23 in 2023, down from CNY 40,607,078.21 in 2022[30]. Share Capital and Ownership - The total share capital of the company is 74,007,152 shares[22]. - The company has a total of 0 preferred shares outstanding[22]. - The controlling shareholder, Changshu Hongbo, holds 52.5272% of the company's shares as of December 31, 2023[134]. - The total number of ordinary shares increased to 74,007,152, with the proportion of unrestricted shares rising to 100%[129]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 59,332,893, representing 80.1720% of the total shares[132]. - The company has 7,710 shareholders holding ordinary shares, indicating a broad base of ownership[129]. Research and Development - The company holds 56 patents as of December 31, 2023, including 1 invention patent and 55 utility model patents[39]. - The company reported a research and development expenditure of ¥20,489,243.43, accounting for 4.57% of operating revenue, compared to 4.71% in the previous period[82]. - R&D expenditures for the top five projects amounted to ¥8,345,507.46, with the highest expenditure on FPC multi-port component development at ¥1,753,106.09[184]. - The company has a total of 96 R&D personnel, representing 5.06% of the total workforce, an increase from 3.87% in the previous period[84]. Market and Operations - The company operates in the manufacturing sector, specifically in electronic components and high-precision electronic wire assemblies[22]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients such as Compal, Inventec, and Quanta, ensuring a solid customer base[39]. - The company’s micro-speaker sales experienced rapid growth due to the expansion of customer base and product optimization[44]. - The global PC market is expected to show moderate growth in 2024, with a recovery trend anticipated following a period of decline[46]. - The market for high-precision electronic wire components and miniature speakers is expected to grow steadily due to rapid product iterations in smartphones and computers, as well as emerging fields like security, drones, and VR/AR[188]. Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary in Vietnam to better serve customers in the region[45]. - The company made a significant equity investment of ¥25.77 million in a Vietnamese subsidiary focused on high-precision electronic components, with a 100% ownership stake[70]. - The company has invested ¥263,000,000.00 in financial assets, with a reportable investment income of ¥642,578.94 for the period[74]. - The company has a total of ¥263,000,000.00 in wealth management products, with no overdue amounts reported[75]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[192]. - The company has implemented measures for environmental protection, ensuring compliance with waste management and emission standards[95]. - The company will strengthen its internal controls and compliance with relevant laws and regulations to ensure proper governance and risk management[100]. Employee and Management - The company reported a total of 2,375 employees at the end of the reporting period, with a net increase of 479 employees[166]. - The number of production personnel decreased by 2,910, resulting in a total of 2,109 production staff[166]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with 5 senior management personnel[159]. - The annual pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Tan Zhen, is 663,300 yuan[159]. - The company is committed to a performance-linked internal salary system to enhance employee motivation and creativity[169]. Risks and Challenges - The company faces significant risks due to intense market competition in the electronic components manufacturing industry, which may lead to performance decline if production management and technological advancements are not continuously improved[103]. - The company’s major clients account for a high concentration of sales, which poses a risk if their financial health deteriorates, impacting product sales and accounts receivable[103]. - The company has reported a substantial balance of goods shipped amounting to 37.3264 million yuan as of December 31, 2023, indicating potential risks if customer demand changes[103]. Dividend Policy - The company distributed a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, approved on May 8, 2023, and announced on May 22, 2023[146]. - The company has a policy to allocate 10% of the annual after-tax profit to the statutory reserve fund, which must exceed 50% of the registered capital to cease further allocations[149]. - The company prioritizes cash dividends, stating that the cash distribution should not exceed the cumulative distributable profit and must not harm the company's sustainable operation[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 per 10 shares (including tax) for the reporting period[157].

重庆市泓禧科技股份有限公司章程 重庆市泓禧科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 47 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn） " 进行查验 报告编码 : 沪24S66H4HCT ZHONGHUA 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明仅作为泓禧科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。 11 角合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 附件:泓禧科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国,上海 Zhonghua Certified Public Accoun 众会字(2024)第 05201 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-026 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 独立董事姓名 | 出席股东大会次数 | 现场出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 叶明 | 3 | 0 | | 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公 司验资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...