重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-008 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 2 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过《关于选 举宋伟为公司非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-007 重庆市泓禧科技股份有限公司 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女的情形。 （一）对公司生产、经营 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-005 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-004 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥467,644,894.42, a year-on-year increase of 4.26%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.87% to ¥16,508,701.53[5] - Basic earnings per share fell by 57.69% to ¥0.22[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥563,756,920.53, up 1.25% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 1.50% to ¥387,938,790.55[5] Market Conditions - The decline in profit was primarily due to increased production costs and a decrease in product prices amid intensified market competition[6] Strategic Focus - The company is focusing on optimizing product structure and developing new products to increase market share[6] - The company has expanded its customer base in the micro-speaker segment, contributing to gradual sales growth[6] Financial Data Disclaimer - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data[7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《重庆 市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司将于近期 补选监事，在新任监事就任前，许岩女士将继续按照相关的法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行监事职责。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 11 日收 到监事、监事会主席许岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞 职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 许岩女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit of approximately 15 million to 19 million CNY for 2024, representing a decrease of 50.36% to 60.81% compared to the previous year's net profit of 38.28 million CNY[4]. Cost and Expense Factors - The decline in net profit is primarily attributed to an increase in production costs due to a rise in small batch orders and higher product complexity, alongside a decrease in product prices due to intensified market competition[4]. - The company has experienced increased costs and expenses following the production launch of certain subsidiaries[5]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by an accounting firm, emphasizing the need for investors to exercise caution[6].

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员：东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司、万柏投 资 、趋势投资、贝寅投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请简要介绍下 2024 年公 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an online investor reception day on November 28, 2024, allowing investors to participate via a dedicated platform [2]. - The reception was attended by investors and company representatives, including the board secretary and financial officer [3]. Group 2: Company Strategy and Market Position - The company aligns with the national Western Development policy, benefiting from support in innovation and industrial upgrades [3]. - The company maintains a stable dividend policy, considering operational needs and financial conditions for annual dividend plans [4]. - The recent change in controlling shareholder due to a corporate split does not affect the company's development strategy [4]. Group 3: Competitive Advantages and Future Directions - The company has competitive advantages in high-frequency, high-speed, intelligent, miniaturized, and customized products, particularly in the AI PC sector [4]. - Investments in subsidiaries in regions like Henan and Myanmar aim to reduce production costs and expand capacity, while also facing risks such as market competition and foreign operations [5]. - The integration of AI technology is expected to revitalize the PC industry, with new products driving growth [6]. Group 4: Financial Management and Risks - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including real-time tracking of currency fluctuations and using forward exchange contracts [7]. - Asset pledges for bank loans are part of normal operations, aimed at ensuring stable business continuity [8]. - The company has seen a significant increase in construction projects and long-term expenses, indicating expansion plans [9]. Group 5: Cash Flow and Investment Strategies - Operating cash flow increased due to higher revenue and accounts receivable collections, while investment cash flow decreased due to reduced idle fund redemptions [13]. - The company is not a direct supplier to Huawei but is focused on global expansion in high-precision electronic components [10].