重庆市泓禧科技股份有限公司章程 重庆市泓禧科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 47 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn） " 进行查验 报告编码 : 沪24S66H4HCT ZHONGHUA 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明仅作为泓禧科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。 11 角合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 附件:泓禧科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国,上海 Zhonghua Certified Public Accoun 众会字(2024)第 05201 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-026 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 独立董事姓名 | 出席股东大会次数 | 现场出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 叶明 | 3 | 0 | | 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公 司验资 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 沪24ZAVF ZHONGHI 专项鉴证报告 众会字(2024)第 05199 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等规定 编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是泓禧科技管理层的责任。 honghua Certified Public Accountants -18F. East Tower, 1089 Dong Da Ming Ro. F: (021)6352 556) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328.00 平方米，租赁期间 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案董事会以 9 票同意、 0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会关联监事许岩回避表决，以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；该议案已经公司第三届董事会独立董事 专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本 ...

源证券 北 交 所 研 究 AI PC 浪潮下笔电产业链迎新机遇，募投扩产+海外布局齐发力 ——北交所首次覆盖报告 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/9 | | 当前股价 ( 元 ) | 12.91 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 21.80/7.32 | | 总市值 ( 亿元 ) | 9.55 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 9.55 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.74 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.74 | | 近 3 个月换手率 (%) | 202.61 | | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------|---------------------------| | | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | 万枭（联系人） | | zhuhaibin@kysec.cn | zhaohao@kysec.cn | wanxiao@kysec.cn | | 证 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年3月20日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-014 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年3月7日 ...