证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 9.57% to CNY 33,235,967.81 for the year-to-date period[9] - Operating revenue decreased by 1.05% to CNY 336,946,493.81 for the year-to-date period[9] - Revenue for Q3 2023 increased by 36.64% to CNY 126,469,353.37 compared to Q3 2022[9] - Net profit for Q3 2023 increased by 20.17% to CNY 12,519,340.25 compared to Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 336,946,493.81, a decrease of 1.66% compared to CNY 340,513,077.81 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 33,235,967.81, an increase of 9.93% from CNY 30,333,681.80 in the previous year[43] - The overall comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 33,268,592.60, compared to CNY 30,333,681.80 in the previous year, reflecting positive financial performance[44] - Total comprehensive income for the period reached ¥35,924,893.79, an increase from ¥33,786,908.58 in the previous year[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 18.34% to CNY 546,552,391.58 compared to the end of last year[9] - Total current assets increased to ¥441,834,004.42 as of September 30, 2023, up from ¥371,125,995.78 at the end of 2022, representing a growth of approximately 19%[34] - Total liabilities rose to ¥157,637,912.00 from ¥97,319,610.30, which is an increase of approximately 62%[36] - Total liabilities increased to CNY 149,918,275.51 from CNY 96,532,256.53, reflecting a significant rise in financial obligations[40] - The company's asset-liability ratio increased to 28.84% from 21.07% year-on-year[9] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 74,007,152, with 100% being unrestricted shares[18] - The largest shareholder, Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd., holds 38,873,866 shares, representing 52.53% of total shares[21] - The second largest shareholder, Kunshan Baojing Electronic Technology Co., Ltd., holds 12,955,000 shares, accounting for 17.51%[21] - The total number of shareholders is 14,403[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 74.13% to CNY 8,550,300.49 due to an increase in accounts receivable[10] - Net cash flow from operating activities was ¥8,550,300.49, down 74.1% from ¥33,050,286.04 in the same period last year[48] - Cash inflow from operating activities totaled ¥294,454,468.50, compared to ¥433,574,140.56 in the previous year, reflecting a decrease of 32.1%[48] - Cash outflow from operating activities was ¥285,904,168.01, down from ¥400,523,854.52, a reduction of 28.6%[48] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥55,553,418.87, an improvement from a net outflow of ¥63,867,636.17 in the previous year[50] - Cash inflow from investment activities was ¥168,399,176.10, compared to ¥117,245,968.39 in the previous year, marking an increase of 43.6%[50] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥13,463,680.72, a significant decrease from a net inflow of ¥98,768,774.90 in the previous year[50] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥87,863,632.65, down from ¥102,450,866.45 in the previous year[50] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 15,366,201.29, slightly up from CNY 14,709,254.62 in the same period of 2022[43] - The company has invested in new technologies, as indicated by the increase in intangible assets to ¥17,155,271.40 from ¥3,874,351.60, reflecting a growth of about 343%[35] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[24] - The company has pledged assets worth 28,921,686.78, which is 5.30% of total assets, primarily for bank loans[29] - The company plans to increase capital in its wholly-owned subsidiary, as approved in the recent shareholder meetings[27] - There are no new commitments or violations of existing commitments during the reporting period[28] - The company has engaged in daily related transactions, with a total expected amount of 52,999,360.00 and an actual amount of 666,240.00[26] - The company reported a financial income of CNY 8,060,813.69, a significant improvement from a financial expense of CNY 25,074,767.22 in the previous year[43] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42] - The company reported a basic earnings per share (EPS) figure, although specific values were not provided in the documents[47] - Future outlook and strategic initiatives were not detailed in the provided content, indicating a potential area for further inquiry[50]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项目，经 | | --- | --- | | 售；热缩材料、电缆附件、套管、 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | 光纤产品、电线原材料、金属丝绳 | 动，具体经营项目以相关部门批 | | 及其制品、高性能有色金属及合金 | 准文件或许可证件为准） | | 材料、金属材料、专用化学产品 | | | （不含危险化学品）、塑料制品、 | | | 颜料、合成材料的销售；电线、电 | | | 缆经营；货物或技术进出口。 | | | 许可经营项目是：电源线、网线、 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | | | 线、插头配线、塑胶粒的生产。 | | 三、备查文件 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事 ...

证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2023-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 14 日接 待了 1 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 14 日 调研地点:公司会议室 调研形式:现场调研 调研机构:晨鸣(青岛)资产管理有限公司 上市公司接待人员:董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一:公司 2023 年上半年度毛利率较上年同期提升了 3.24%,请问主要 原因是什么? 回复:公司毛利率变动主要有以下几点原因:(1)部分原材料价格目前相对 处于低位,产品成本有所下降;(2)公司加大自动化设备投入及采用新的工艺技 术提升效率,使得生产成本降低;(3)公司产品结构、客户收入占比变化也对毛 利率产生一定的影响。以上因素综合导致公司毛利率有所上升。 ...

本次分立前，常熟泓博的注册资本为人民币 22,978.3510 万元，本次分立后, 存续公司常熟泓博的注册资本变更为人民币 21,978.3510 万元，新设公司常熟泓 利的注册资本为人民币 1,000.00 万元。分立后的存续公司常熟泓博和新设公司常 熟泓利的股东和持股比例与分立前的常熟泓博股东和持股比例保持一致。常熟泓 博拟将其所持有公司的 38,873,866 股（股份占公司总股本的 52.53%）全部分立 进入新设公司常熟泓利。本次控股股东存续分立完成后，公司控股股东由常熟泓 博变更为常熟泓利，公司实际控制人未发生变更。 本次分立前，常熟泓博股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东存续分立的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东常熟 市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）的通知，根据常熟 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 告编号：2023-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前）,扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 16,346,837.75元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上达募集资金已全部到账。2022 年 2 月 18 日众华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验, 出具了《验资报告》(众会验字(2022)第 00880 号)。 二、本次部分募集资金投资项目增加实施地点的情况 募集资金投资项目"年产 1,300万条高精度电子线组件建设项目",在原有 实施地点的基础 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 仔细审阅了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事 会第七次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》的独立意见 经审阅《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，我们认为：本 次部分募集资金投资项目增加实施地点是公司中长期发展战略及加快业务发展 需要，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆 市泓禧科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次部分募集资金投资项目增 加实施地点，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此同意《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-072 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...