具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。 公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂 房出售给重庆市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"泓淋新能源"），并完成 了相关变更手续。因标的厂房的权属人发生变化，公司、重庆淋博、泓淋新能源 就租赁合同主体变更事宜签署关于《厂房租赁合同之补充协议》（以下简称"补 充协议"），将出租方由重庆淋博变更为泓淋新能源。泓淋新能源为公司实际控制 人间接控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房（以下简称"标的厂房"），租赁面积 8,328 平方米，租赁期 间自 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 公司已与出租方重庆淋博签订了《厂房租赁合同》（以下简称"原合同"）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。 公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂 房出售给重庆市泓淋新能 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公司未分配利润为 135,774,152.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,202,145.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,007,152 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含 税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公司未分配利润为 135,774,152.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,202,145.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,007,152 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含 税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-052 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月15日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的 通知公告（公告编号：2024-018），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编码：2024-018 号），前述会议通知载明了本次股东大会的会 议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东 有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权 登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。 (二) 本次股东大会的召开 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的 通知公告（公告编号：2024-018），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 ...

√业绩说明会 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-052 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长：谭震先生；董事会秘书、财务负责人：江超群 女士；保荐代表人：张译尹女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司 2024 年一季度经营情况如何？ 回复：公司 2024 年第一季度实现营业收入 11,687.25 万元，同比增长 15.23%； 实现归属于上市公司股东的净利润 672.77 万元，同比增长 36.35%。具体请关注 公司披露的 2024 年一季度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证 ...