重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 沪24ZAVF ZHONGHI 专项鉴证报告 众会字(2024)第 05199 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等规定 编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是泓禧科技管理层的责任。 honghua Certified Public Accountants -18F. East Tower, 1089 Dong Da Ming Ro. F: (021)6352 556) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房，租赁面积 8,328.00 平方米，租赁期间 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九 次会议审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，该议案董事会以 9 票同意、 0 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过；监事会关联监事许岩回避表决，以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过；该议案已经公司第三届董事会独立董事 专门会议审议通过并同意提交董事会审议，本 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 出席股东大会次数 现场出席次数 备注 徐以祥 3 0 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相 关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认 真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存 在反对票和弃权票的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公 司未分配利润为 135,774,152.04 元。 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并同意将此议案 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 22,202,145.60 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-039 重庆市泓禧科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供 的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 投资者关系管理 48 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员有由具有执业许可的会计师事务所出具 1788M 报告编码: 沪242G1 内部控制鉴证报告 众会字(2024)第 05198 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评 价其有效性是泓禧科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史 财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作,以对财务报告内部控 制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我 们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、内部控制的固有 ...

的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 严谨、实事求是的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2024年4月26日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-022 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 28 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计客户家数：70 家 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 ...