证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-026 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 独立董事姓名 | 出席股东大会次数 | 现场出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 叶明 | 3 | 0 | | 2023年度本人共出席股东大会3次，对公司股东大会各项议案及公司其他事 项没有提出异议。 在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相 关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认 真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存 在反对票和弃权票的情形。 本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《重庆市 ...

（一） 委托理财目的 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高自有资金的使 用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为 公司及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款等）。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-037 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-027 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 沪24ZAVF ZHONGHI 专项鉴证报告 众会字(2024)第 05199 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等规定 编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是泓禧科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内 部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重 庆市泓禧科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立董事会 审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由李定清先生、叶明先生、王燕妮女士三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李定清先生担任，审计 委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会召开情况 2023年度 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行企 发行企 ZHONGHU/ 审计 报 告 众会字(2024)第 05197 号 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 相关信息披露详见附注 3.28 收入及附注 5.27 营业收入及营业成本。 1、事项描述 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泓禧 科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-041 公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二次会议、2023年5月8日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任众华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事 项发表了事前认可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月2日，注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn） " 进行查验 报告编码 : 沪24S66H4HCT ZHONGHUA 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 05201 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了众会字(2024)第 05197 号《审计报告》。 Zhonghua Certified Public Accoun 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北 ...