证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥427,083,873.65, a decrease of 18.77% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,910,059.72, down 18.54% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,403,807.63, a decrease of 27.00%[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.46, down 34.29% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥461,846,355.72, an increase of 17.30% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥364,526,745.42, up 118.20% compared to the beginning of the period[5] Market and Operational Challenges - The company's earnings decline was primarily due to reduced demand in the global laptop market and production impacts from regional power supply adjustments[6] - The company experienced logistical challenges due to pandemic control measures affecting both its operations and supply chain[6] Financial Data and Investor Advisory - The company's earnings data is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary financial data[7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册并取得营业登记执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董事会第二十次 会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2022-086），子公司于2023年2月7日完成相应的注册登记手续，并取 得了越南太平计划投资厅工商登记处颁发的《营业登记执照》。 二、注册登记情况 子公司营业登记执照具体内容如下： 名 称：HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY 税务登记码：1001260563 法定代表人：谭震 成 立 时 间：2023年2月7日 注 册 资 金：59,827,240,000 越南盾（相当于2,420,000 美元） 公 司 地 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举谭震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 19 日审议并通过： 选举许岩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-019 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，现选 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 月 4 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通 知公告（公告编号：2023-005），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 1 月 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），受新冠肺炎疫情的影响，本所律师 采用线上视频方式参会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2022）第024号 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：公司本次总经理聘任程 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查， 谭震先生具有相应的任职资格，符合担任公司总经理的条件，不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及 中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此同意 《关于聘任公司总经理的议案》。 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料 的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第一次会议相关事项，发表独 立意见如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科 ...

董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 提名谭震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名颜红方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭光华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议 ...