重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:沪23SYYH6QPV e a 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2023)第 04849 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 附件:泓禧科技 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国注册会计师 普浦合伙) 中国注册会计师 中国,上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2022年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 17 日出具了众会字(2023)第 ...

Company Overview - Chongqing Hong Xi Technology Co., Ltd. successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 28, 2022, after receiving approval for public stock issuance on January 28, 2022[4]. - The company was recognized as a "Chongqing Service Brand Enterprise" for the year 2021 by the Chongqing Service Trade (Outsourcing) Association in March 2022[5]. - The company was also awarded the title of "Industrial Special Contribution Enterprise" for 2021 by the Chongqing Changshou District Committee and the Changshou District People's Government in March 2022[6]. - The company operates in the manufacturing sector, specifically in electronic components, with a focus on high-precision electronic wire components and micro-acoustic devices[27]. - The company is listed on the Beijing Stock Exchange under the stock code 871857[24]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥427.08 million, a decrease of 18.77% compared to ¥525.78 million in 2021[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥32.91 million, down 18.54% from ¥40.40 million in 2021[36]. - The gross profit margin for 2022 was 14.93%, a decline from 19.27% in 2021[36]. - Total assets increased by 17.30% to approximately ¥461.85 million in 2022, compared to ¥393.73 million in 2021[38]. - Total liabilities decreased by 57.06% to approximately ¥97.32 million in 2022, down from ¥226.66 million in 2021[38]. - The net asset attributable to shareholders rose by 118.20% to approximately ¥364.53 million in 2022, compared to ¥167.06 million in 2021[38]. - The cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥40.61 million, a significant increase of 321.39% from ¥9.64 million in 2021[40]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.46 in 2022, a decrease of 34.29% from ¥0.70 in 2021[36]. Product and Market Information - The company's main products include high-precision electronic wire components, micro speakers, and newly added soft material laminates, primarily used in the consumer electronics sector[16]. - Revenue from high-precision electronic wire components was ¥316.41 million, down 25.58% year-over-year, with a gross margin of 17.54%[63]. - Revenue from overseas markets increased by 93.70% year-over-year, reaching ¥16.47 million, while the gross margin was 6.82%[66]. - The newly launched product, soft material bonding, generated revenue of ¥4.04 million, contributing to overall sales growth[67]. Risks and Challenges - The company reported a significant reliance on major clients, with the top five clients accounting for a high proportion of total sales, indicating a customer concentration risk[14]. - The company faces market competition risks due to the large number of manufacturers in the electronic components industry, which may impact its market position if it fails to enhance production management and R&D efforts[13]. - The company’s revenue is primarily settled in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations, which could affect profitability[14]. - As of December 31, 2022, the company had a significant balance of goods shipped but not yet recognized as revenue, amounting to 4,549.77 thousand yuan, which poses a risk if customer demand changes[14]. - The company has a significant reliance on external processing for production, which introduces quality control risks and potential delays[117]. Research and Development - The company holds 50 patents as of December 31, 2022, including 1 invention patent and 49 utility model patents[48]. - Research and development expenses increased by 2.69% to RMB 20,107,395.35, representing 4.71% of total revenue[58]. - The total R&D expenditure for the top five projects was ¥7,569,530.08, with the highest expenditure on multi-port series product development at ¥1,923,822.90[193]. - The company focuses on autonomous R&D to meet the fast-paced technological updates in the electronics industry[190]. - The company has established a comprehensive R&D system to enhance its innovation capabilities and adapt to market demands[190]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[200]. - The company has implemented various internal control systems to ensure compliance with regulations and effective operational management[200]. - The company has established a management system for related party transactions to minimize potential conflicts of interest and protect its interests[118]. Future Outlook - The company anticipates a stabilization in PC shipments in the first half of 2023, with a gradual recovery expected in the second half as the economy improves[53]. - The company aims to diversify its products and services in 2023, focusing on strategic customers and enhancing profitability through improved management and operational efficiency[109]. - The company plans to relocate the production of high-precision electronic wire components to Vietnam, enhancing operational efficiency[31]. - The company plans to repurpose the "1,700,000 new type and micro speaker construction project" into a "micro speaker production technology upgrade project" to enhance automation and competitiveness[155]. Shareholder Information - The actual controller of the company is Chi Shaolin, with a significant stake held by Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd.[28]. - The largest shareholder, Changshu Hongbo, holds 52.53% of the company's shares, making it the controlling shareholder[145]. - The top ten shareholders collectively hold 81.91% of the company's shares, with a total of 60,618,518 shares[142]. - The company has a total of 16,586 common shareholders as of the reporting date[138]. Employee and Management Information - The total number of employees decreased from 1,938 to 1,896, with a net reduction of 42 employees[175]. - The company has a structured employee training program that includes pre-employment training and assessments[178]. - The company maintains a performance-based salary system for its non-independent directors and senior management[174]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and senior management includes 5 individuals[166].

1、募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓禧科技")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律法规和规范性文件的要求,对公司 2022年度募集资金存放与使用情况进 行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不含 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ZHONGH 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 专项鉴证报告 众会字(2023)第 04850 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是泓禧科技管理层的责任。 二、注 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥427,083,873.65, a decrease of 18.77% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,910,059.72, down 18.54% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,403,807.63, a decrease of 27.00%[5] - Basic earnings per share decreased to ¥0.46, down 34.29% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥461,846,355.72, an increase of 17.30% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥364,526,745.42, up 118.20% compared to the beginning of the period[5] Market and Operational Challenges - The company's earnings decline was primarily due to reduced demand in the global laptop market and production impacts from regional power supply adjustments[6] - The company experienced logistical challenges due to pandemic control measures affecting both its operations and supply chain[6] Financial Data and Investor Advisory - The company's earnings data is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[7] - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary financial data[7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册并取得营业登记执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董事会第二十次 会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2022-086），子公司于2023年2月7日完成相应的注册登记手续，并取 得了越南太平计划投资厅工商登记处颁发的《营业登记执照》。 二、注册登记情况 子公司营业登记执照具体内容如下： 名 称：HONGXI TECHNOLOGY VIETNAM LIMITED COMPANY 税务登记码：1001260563 法定代表人：谭震 成 立 时 间：2023年2月7日 注 册 资 金：59,827,240,000 越南盾（相当于2,420,000 美元） 公 司 地 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举谭震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 19 日审议并通过： 选举许岩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-019 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，现选 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 月 4 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通 知公告（公告编号：2023-005），本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...