预计2025年日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹生物预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 2024 年年初至 11 月末与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | 业务发展需要 | | | 输服务 | | | | | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-067 山西大禹生物工程股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-056）。 目前公司已完成山西大禹畜牧有限公司（以下简称"大禹畜牧"）的设立及工 商登记手续，并于 2024 年 12 月 18 日取得芮城县行政审批服务管理局核发的营 业执照。 二、工商登记情况 2、统一社会信用代码：91140830MAE8F02L6P 3、注册资本：人民币壹亿圆整 4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 5、成 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-059 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏、吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-063 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2025 年拟向银行及其他金融机构 申请综合授信额度贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、申请综合授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行及 其他金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发 展，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 根据公司 2025 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟在 2025 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 300,000,000.00 元的综合授 信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行 保函、银行保理、信用证、金融衍生品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生 额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行及其 他金融机构协商确定。 在办理授信的过程中， ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-062 山西大禹生物工程股份有限公司 名称：洪洞县堤村乡李村治斌饲料经销部 住所：洪洞县堤村乡李村 注册地址：洪洞县堤村乡李村 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至 11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 月末与关联方实 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 输服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售商品 | 10,000,000.00 | 3,440,213. ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-060 山西大禹生物工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 2.议案 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-058 山西大禹生物工程股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 （再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 | 5%以 | 7,984,000 | 7.1695% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 上股东 | | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | | 派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持比 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减 | 拟 减 持 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-056 山西大禹生物工程股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司《章程》及《对外投资管理制度》，本次投资需经董事会审议。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3 规定，上市公司发生 的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大 根据整体战略发展规划, 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟设立全资子公司山西大禹畜牧有限公司，在主营业务饲料、饲料添加剂 之外，延伸产业链进行生猪养殖业务，该业务模式主要为自繁自养及"公司+农 户"模式。新公司拟注册资本 10,000.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司的情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-057 山西大禹生物工程股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展规划，拟设 立全资子公司，在主营业务饲料、饲料添加剂之外，延伸产业链进行生猪养殖业 务，该业务模式主要为自繁自养及"公司+农户"模式。 （二） 新业务的开展情况 目前公司正在开展子公司的申请注册、养殖模式的规划、养殖场地和养殖人 员的遴选等工作。 （三） 审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于开展新业务的议案》，表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票 数为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 开展新业务的合理性及必要性分析 近年来，生猪养殖结构发生重大变化，规模养殖占比持续提高，家庭农场和 中小散户养殖占比持续下降，公司日常服务的家庭农场和中小散户的养 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-055 山西大禹生物工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券 ...