证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-113 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理 | 增持资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格区间 | 来源 | 目的 | | 路凯林 | | | | 年 2023 | 按照市场 | | 基于对公司未 来发展前景的 | | | | | | 10 月 27 | | | | | | 不低于 | 不低于 | 集中 | 日 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-113 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份计划公告（更正后） 1 | 同所做出的 | | --- | | 决定。 | 备注：本次增持计划内容以计划增持金额为主。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的 风险。 备注：公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海 兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝 创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股，间接持有比 例：8.5380%。 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份情形。 | 股东 ...

5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-090 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决事项。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事、监事候 | 第八十七条 董事、监事候 | | 选人名单以提案的方式提请股东 | 选人名单以提案的方式提请股东 | | 大会表决。 | 大会表决。 | | 公司董事会换届选举或补选 | 公司董事会换届选举或补选 | | 董事时，董事会、合并或单独持 | 董事时，董事会、合并或单独持 | | 有公司 3%以上股份的股东可以 | 有公司 3%以上股份的股东可以 | | 提出非职工代表担任的普通董事 | 提出非职工代表担任的普通董事 | | 候选人，董事会、合并或单独持 | 候选人，董事会 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-106 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 1 2 （一）具有注册会计师职业资格； 第六条 公司董事会成员中至少应当有三分之一以上的独立董 事。独立董事应由具备法律专业、会计专业或与公司经营业务相关知 识和经验的人士担任，其中至少有一名为 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-097 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冉祥俊，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-096 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-089 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （w ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-103 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露治理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 1 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛雷神科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度 ...