证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-083 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发 出 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专 项报告>的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-084 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管 理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效 执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意上述议 案。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8 月15日召开第三届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三次 会议相关事项发表如下独立意见： 关于《关于< ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-087 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关 要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存 放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司 募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方 均按照三方监管协议的规定履行职责。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （ ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-081 青岛雷神科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：路凯林 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）实 施 2022 年年度权益分派方案后公司总股本发生变化，公司总股本由 62,500,001 股增至 100,000,001 股。公司分别于 2023 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议、2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 二、工商变更登记相关情况 2023 年 7 月 4 日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手 续，并取得青岛市行政审批服务局核发的营业执照。 最终核准事项如下： 名称：青岛雷神科技股份有限公司 注册资本：壹亿零壹元整 成立时间：2014 年 04 ...

二、本次对外担保履行的审批程序 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金 额在上述议案审议通过的额度以内。 三、保荐机构核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 对外担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技对外担保事项进行核查，具体情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 雷神科技的全资子公司雷神香港根据 2023 年经营发展规划需求，拟继续向 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为雷神香港申 请授信业务提供担保，担保总金额不超过 8.4 亿元人民币，雷神香港在授信额度 内开展相关业务。 经核查，保荐机构认为：公司本 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-076 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 6 月 14 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 1 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 6 月 29 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二三年六月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二 ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：(0532) 55769077 传真：(0532) 55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）的委托，指派张晓敏、陈静律师出席 了公司于 2023 年 6 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷 神科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-079 向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）的 全资子公司雷神国际（香港）有限公司（简称"雷神香港"）拟继续向 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为 雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 8.4 亿元人民币， 雷神香港在授信额度内开展相关业务。 青岛雷神科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保 的议案》，本次担保金额在上述议案审议通过的额度以内。 （二）是否构成关联交易 1 二、被担保人基本情况 被担保人名称：雷神国际（香港）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：Room 2105 ...

10.7614%，可交易时间为 2023 年 6 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-075 青岛雷神科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 10,761,261 股，占公司总股本 三、本次股票解除限售后的股本情况 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本 为准。 1 单位：股 序 号 股东姓名或名称 是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人 董事、监 事、高级 管理人 员任职 情况 本次 解限 售原 因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解除限 售股数占公 司总股本比 例 尚未解除 限售的股 票数量 1 国科瑞祺物联网创业 投资有限公司 否 否 C 4,640,210 4.6402% 4,640,210 2 深圳市大富华创业投 资企业（有限合伙） 否 否 C 854,269 0.8543% 854,269 3 ...