证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-074 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 1 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 28 日 15:00—2023 年 6 月 29 日 ...

青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-072 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 6 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-073 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 1 三、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》； （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决 议》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 由于公司实施 2022 年年度权益分派方案后公司总股本发生变 化，公司总股本由 62,500,001 股增至 100,000,001 股，拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-070 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 281,389,766.80 元，母公司未分配利润为 119,866,380.74 元，母公司 资本公积为 444,539,432.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 427,732,173.24 元，其他资本公积为 16,807,259.51 元）。本次权益分 派共计转增 37,500,000 股，派发现金红利 12,500,000.20 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 款 0.40 元；持股 1 个 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-069 青岛雷神科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2020 年 12 月与刘治根共同投资设立青岛雷神计算机系统有限公 司（以下简称"雷神计算机"），注册资本 500 万元，公司认缴 200 万元持有雷神计算机 40%股权。根据公司发展规划，拟转让雷神计 算机 40%的股权，受让方为青岛雷神数智项目咨询管理中心（有限 合伙）（以下简称"数智合伙"），转让金额为人民币 100 万元，转让 后公司不再持有雷神计算机股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,470,340,286.57 元、归属于上市公司股 东的净资产为 809,840,197.67 元。 截止 2023 年 3 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-065 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》。 2.议案表决结 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 576,534,231.23, down 9.77% from CNY 638,978,628.49 in Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 11,839,429.60, a decrease of 3.48% from CNY 12,266,392.91 in the same period last year[9] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.1894, down 22.79% from CNY 0.2453 in Q1 2022[9] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥576,534,231.23, a decrease of 9.76% compared to ¥638,978,628.49 in Q1 2022[35] - Net profit for Q1 2023 was ¥11,839,378.56, slightly up from ¥11,761,328.07 in Q1 2022, representing an increase of 0.66%[36] - Revenue for Q1 2023 was $315.50 million, a decrease of 42.9% compared to $553.18 million in Q1 2022[38] - Net profit for Q1 2023 was -$20.39 million, a significant decline from a net profit of $10.73 million in Q1 2022[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 113.40%, reaching CNY 39,559,836.43, compared to a negative cash flow of CNY -295,261,051.85 in Q1 2022[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was $39.56 million, a turnaround from -$295.26 million in Q1 2022[42] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was $261.71 million, a decrease of 35.3% compared to $405.54 million in Q1 2022[46] - Cash outflow from operating activities for Q1 2023 was $366.27 million, down 33.1% from $548.58 million in Q1 2022[46] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -$104.56 million, an improvement from -$143.04 million in Q1 2022[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 1,341,352,972.38, a decrease of 8.77% compared to CNY 1,470,340,286.57 at the end of 2022[9] - Current assets decreased from CNY 1,418,852,467.58 to CNY 1,288,077,325.14, a decline of approximately 9.2%[25] - Total liabilities decreased from CNY 660,502,462.94 to CNY 523,447,294.68, a reduction of approximately 20.8%[27] - Short-term borrowings decreased significantly from CNY 286,297,086.33 to CNY 75,351,013.53, a decline of about 73.7%[26] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 39.02% from 44.92% at the end of 2022[9] Shareholder Information - The largest shareholder, Suzhou Haixin Technology Co., Ltd., holds 18,089,736 shares, representing 28.94% of total shares[17] - Qingdao Blue Innovation Technology Co., Ltd. holds 9,847,129 shares, accounting for 15.76% of total shares[17] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 42,006,145, which is 67.21% of the total shares[18] - The company has no outstanding preferred shares as of the reporting period[19] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 159,671.68 after tax[13] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥19,425,269.67, down 11.66% from ¥21,984,531.15 in Q1 2022[35] - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was -¥3,773,949.57, compared to -¥491,548.12 in Q1 2022, indicating a significant increase in losses[36] - Total equity increased from CNY 809,837,823.63 to CNY 817,905,677.70, an increase of approximately 1.3%[27] Legal and Compliance - There were no litigation or arbitration matters reported during the period[21] - The company has fulfilled its obligations regarding external guarantees and related party transactions in a timely manner[21] - The company has not engaged in any external loans or significant asset acquisitions during the reporting period[21] - The company has disclosed its commitments, with the latest announcement numbered 2023-002[21] - There are no significant events such as asset seizures or investigations reported[21] - The financial report has not been audited for this period[24]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-061 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 310,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.4971%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）的委托，指派张晓敏、陈静律师出席 了公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷神科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会 议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否 合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 ...