第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-064 青岛雷神科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公 ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 4 月 20 日，2022 年年度股东大会审议通过） 二〇二三年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二节 | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-067 青岛雷神科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举宋靖龙先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 1 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 选举路凯林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-066 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件 及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况。我们同意上述议案。 二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经过认真审阅《关于聘任公司副总经理的议案》基于独立、客 观判断的原则，我们认为公司聘任副总经理的审议程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。李艳兵先生 不属于失信联合惩戒对象，具有丰富工作经验和完成公司各项经营 管理活动的能力，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与 要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职 的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。我们同意上述议案。 三、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-060 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00- 17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 1 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：路凯林 董事会秘书：宋波 财务总监：胡小艺 保荐代表人：成晓辉 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2022 年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普 遍 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-059 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 12 日 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年度公司电竞外设周边产品取得了比较好的增 速，2023 年电竞外设产品方面有那些规划？ 1 竞品调研，了解市场竞争态势，探索新的产品方向，提升产品竞争 力，同时也将加大对电竞显示器、机械键盘、电竞鼠标、游戏手柄 等电竞外设周边产品的投入，围绕电竞用户使用场景，扩展电竞投 影仪、电竞路由器、手游配件等电竞外设周边产品。 问题 2 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-058 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报 告业绩说明会。 1 三、 参加 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-058 青岛雷神科技股份有限公司 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报 告业绩说 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-033 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 会议，共计 9 次专门委员会会议。独立董事会议出席情况如下： 独立董事 姓名 应出席会议次数 现场或通讯表决 出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数 | 张力 | 5 | 5 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁仕念 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 李志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张世兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、 发表独立意见情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 张力、梁仕念、李志刚、张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公 司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务 ...