证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-045 青岛雷神科技股份有限公司 向全资子公司提供担保的公告 本次公司为雷神香港提供担保，尚需提交股东大会审议。 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神 科技"）的全资子公司雷神国际（香港）有限公司（简称"雷神香港"） 分别向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行和中国农业银行 股份有限公司青岛市南第三支行申请授信业务，公司为雷神香港申请 授信业务提供担保，担保总金额合计不超过 11.4 亿元人民币。 根据 2023 年经营发展规划需求，雷神香港拟向银行申请授信业 务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 10 亿元人民币，授信期限为 12 个月，雷神香港在授信额度内开展相关 业务。 （三）审议和表决情况 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-054 青岛雷神科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过： 提名宋靖龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙晓杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表 大会于 2023 年 3 月 30 日审议并通过： 选举李嘉宝女士为公司监事，任职期限 3 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-032 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3 月29日召开第二届董事会第十九次会议。我们作为公司的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第 十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的独立意 见 经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》基于独 立、客观判断的原则，我们认为公司2022年度利润分配方案综合考 虑了公司2022年的实际经营及盈利情况，在维护公司投资者的合法 利益的同时也考虑了 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-053 青岛雷神科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次职工代表大会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次职工 代表大会应出席职工代表 70 人，实际出席职工代表 70 人。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决 议》。 青岛雷神科技股份有限公司 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，选举李嘉宝女士为公司职工代表监事。具体内 容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 69 票；反对 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-047 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次 会议 于 2023 年 3 月 29 日审议并通过： 提名路凯林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄湘云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名贾中升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 青岛雷神科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-038 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 3 月 29 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神 科技"或"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 281,389,766.80 元，母公司未分配利润为 119,866,380.74 元。母公司资本公积为 444,539,432.75 元（其中股票 发行溢价形成的资本公积为 427,732,173.24 元，其他资本公积为 16,807,259.51 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,500,001 股， 以未分 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-057 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 19 日 15:00—2023 年 4 月 20 日 15:00。 ...

独立董事候选人声明（梁仕念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人梁仕念，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公 司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-049 青岛雷神科技股份有限公司 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： 1 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政 ...

（一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-039 青岛雷神科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 2022 年度末合伙人数量：37 人 2022 年度末注册会计师人数：265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 167 人 2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元 2021 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-048 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张力，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公司 董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 1 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...