国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 25.00 元/股，发行股数为 12,500,000 股，募集资 金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含 增值税）后的募集 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-040 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（和 信验字（2022）第 000068 号）。 （一）募投项目 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-051 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 1 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明（张世兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公 司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-030 青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-052 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名张力女士、梁仕 念先生、李志刚先生、张世兴先生为青岛雷神科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛雷神科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 1 及 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-034 青岛雷神科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛雷神科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自 查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为海尔集团公司，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 30.4226%。 公司存在控股股东，控股股东为苏州海新信息科技有限公司，控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.6435%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 委托的情况。公司控股股东 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching 872.19 million RMB for the fiscal year 2022[1]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,415,378,602.83, a decrease of 8.59% compared to ¥2,642,318,663.90 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥68,673,278.60, down 11.66% from ¥77,734,254.52 in 2021[31]. - The company's gross profit margin for 2022 was 11.46%, a decline from 12.26% in 2021[31]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 14.03% in 2022, down from 19.10% in 2021[31]. - The company's basic earnings per share for 2022 was ¥1.3651, a decrease of 12.20% from ¥1.5547 in 2021[31]. - The company achieved operating revenue of 2.415 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 68.67 million yuan during the reporting period[50]. - The total assets increased by 17.47% to ¥1,470,340,286.57 in 2022, compared to ¥1,251,646,738.07 at the end of 2021[33]. - The total liabilities decreased by 18.07% to ¥660,502,462.94 in 2022, down from ¥806,170,211.60 in 2021[33]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥342,148,982.87 in 2022, an improvement of 51.56% compared to -¥706,372,840.23 in 2021[35]. Market and Competitive Landscape - The company emphasized the need to attract and retain core talent to support its growth strategy amid increasing market competition[12]. - The company plans to expand its market presence and product offerings to adapt to changing consumer demands and technological advancements[13]. - The company aims to enhance its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the future[13]. - The company reported that its products are significantly influenced by macroeconomic conditions and industry policies, which could affect revenue and profitability[13]. - The global PC market saw a 28.5% decline in Q4 2022, with total shipments of 65.30 million units, the largest drop since the mid-1990s[58]. - The global esports audience is projected to grow to 532 million in 2022, with a compound annual growth rate of 8.1% expected until 2025[59]. - The company is expanding its product range to include mechanical keyboards, gaming mice, game controllers, and gaming headsets, catering to the growing esports market[60]. - The company anticipates a growing demand for its products as the esports and gaming market expands, particularly in emerging markets by 2025[129]. Research and Development - The management highlighted the importance of continuous investment in R&D to maintain competitiveness in the rapidly evolving consumer electronics market[13]. - The company reported R&D expenses of ¥64,300,934.80, a decrease of 41.82% from the previous period, representing 2.66% of operating revenue[100][101]. - The total number of R&D personnel increased from 90 to 113, with R&D personnel now accounting for 35.31% of total employees[102]. - The company holds 144 patents, an increase from 112 in the previous period, including 3 invention patents[103]. - The company has completed the development of several new products, including the ZERO Mini LED and the Thunder Elite Controller, aimed at enhancing user experience[105]. Governance and Risk Management - The actual controller, Haier Group, poses a risk of improper control over the company's operational decisions, which could impact shareholder interests[11]. - The management indicated that the company has established a robust governance structure, but the complexity of operations may pose challenges as the company scales[11]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[12]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact revenue and profit if significant changes occur in the economic environment[135]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with USD/RMB, which could affect procurement costs and profitability[138]. - The company recognizes the risk of intensified market competition and plans to enhance product development and brand influence to maintain market share[139]. Financial Management and Capital Structure - The company issued 12,500,000 shares at a price of ¥25.00 per share, increasing the total share capital from 50,000,001 shares to 62,500,001 shares[25]. - The company raised a total of RMB 312,500,000 through the public offering of 12,500,000 shares at a price of RMB 25.00 per share[182]. - The net amount raised after deducting issuance costs was RMB 275,500,000, with no changes in the use of raised funds reported[185]. - The funds raised will be used for brand upgrading, headquarters operation center construction, product development design center construction, repayment of bank loans, and supplementing working capital[182]. - The company has not utilized the raised funds as of the end of the reporting period[185]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares and a stock dividend of 6 shares per 10 shares[194]. Customer and Supplier Relationships - The main customer, Shenzhen Yiyantong Supply Chain Co., Ltd., accounted for 40.16% of total sales, with sales amounting to ¥970,115,925.01[85]. - The main supplier, Intel Semiconductor (US) LLC, represented 21.52% of total purchases, with procurement amounting to ¥423,789,005.38[88]. - The company aims to strengthen supply chain management and explore new suppliers to mitigate raw material supply risks[140]. - The company plans to maintain good relationships with existing suppliers and expand its supplier base to address production risks associated with outsourcing[140]. Brand and Marketing Strategy - The company opened offline experience stores in Shanghai, Chongqing, and Changsha to enhance brand image and user communication[51]. - The company actively engages in brand marketing and user interaction, hosting events like the "Thunder Player Alliance Fan Party" across multiple cities[55]. - The company has adopted a strategy of launching products that exceed user expectations, focusing on enhancing brand awareness and value[54]. - The brand value of the company was recognized at 12.885 billion yuan, making it to the "Top 500 Most Valuable Brands in China" list[52]. Shareholder and Ownership Structure - The actual controller of the company is Haier Group, which holds 100% of Suzhou Haixin[179]. - Suzhou Haixin Information Technology Co., Ltd. holds 28.6435% of the shares, making it the controlling shareholder of the company[177]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 42,048,669, representing 67.2779% of the total shares[175]. - The company has maintained its controlling shareholder structure without any changes during the reporting period[178].

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-031 青岛雷神科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日 以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）审议通过《关于<公司治理专项自 ...

内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 码 页 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制的自我评价报告 1-8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) ITEM 二〇二三年三月二十九日 C C () O 0 O 0 0 C C 青岛雷神科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技") 管理层编制的截至 2022年12月31日《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系 统办发[2021]116 号）及相关安排，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，对雷神科技公司治理专项自查及规范活动效果 情况进行了核查，并出具本专项核查报告，核查具体情况如下： 一、上市公司基本情况 雷神科技于 2017 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类，所属行业为"制造 业"门类下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"，主营业务为笔记本电脑、 台式机、外设及周边的设计、研发及销售。 雷神科技公司属性为民营企业，公司实际控制人为海尔 ...